Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает выявлять случаи нелегального присутствия в стране участников финансового рынка, в основном сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Несмотря на то, что релизы украинского регулятора становятся все короче и короче, его Черный список становится все длиннее и длиннее. На этот раз, НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила еще 10 кейсов, а именно:
- Sun Miner (sunminer.com)
- S-Forex (s-forex.io)
- S-Pharmaceutical (pharmaticals.com)
- S-IPO (s-ipo.io)
- 4XC (4xc.com)
- FXGT (fxgt.com)
- IUX Markets (iuxmarkets.com/en)
- T4Trade (t4trade.com)
- KOT4X (kot4x.com)
- SimpleFX (simplefx.com)
И на этот раз украинский финансовый регулятор обошелся довольно лаконичным релизом. Перечислил новых подозрительных, на его взгляд, проектов и призывал граждан быть осмотрительными.
Тем не менее, особенностью нового релиза является появление в списке проекта по продаже марихуаны. Указанная в списке компания S-Healthcare позиционируется как «швейцарская компания, которая занимается реализацией производства полного цикла от выращивания и переработки до поставки в торговые точки планеты готовой продукции (медицинского каннабиса) премиум класса в доступных формах». Сайт проекта функционирует в двух языковых версиях: русской и английской.
Ираклий Барамия, член НКЦБФР, который отвечает за данное направление работы в регуляторе, прокомментировал: «Комиссия активно работает над выявлением проектов, которые создаются нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов. И в этом нам тоже помогают международные коллеги. Мы благодарны Financial Conduct Authority (регулятор Великобритании, FCA) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения относительно соответствующих проектов».
Также Ираклий Барамия призывает граждан, которые были обмануты или владеют информацией о потенциально сомнительных действиях на финансовых рынках, обязательно обращаться в Комиссию.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 255 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
Также регулятор еще раз напомнил потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием: через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется; лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
