Полиция Татарстана объявила в розыск очередных подозреваемых организаторов и участников преступного сообщества «Гранд Консалтинг Групп», действовавшего под видом обучения финансовой грамотности и игры на рынке Форекс. Об этом сообщила в минувший четверг пресс-служба ведомства.
Напомним, что, во второй половине апреля 2022 года, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственной части Главного следственного Управления МВД по Республике Татарстан была пресечена деятельность преступного сообщества, организованного жителями города Самары и Ульяновской области. Как оказалось, одной из этих компаний является небезызвестная ООО «Гранд Консалтинг Групп» (консультационный центр), учредителем которой является некто Джамиль Валиев (примечание: согласно реестру).
По результатам разработки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан и Следственной частью Главного следственного правления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 210 УК РФ (мошенничество и организация преступного сообщества).
По версии татарстанских полицейских сообщество действовало на территории республики в период с февраля 2017 по октябрь 2021 года в офисах, расположенных на улицах Ершова, Баумана и Парижской коммуны. Для того, чтобы придать своим действиям официальный вид, они зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке Форекс и крипто-биржах.
Уже задержаны 12 обвиняемых, жители Самары и Ульяновской области. В отношении 4 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 2 — домашний арест, остальным 5 — подписка о невыезде и надлежащем поведении, 1 — запрет определенных действий.
Разыскиваются!
Личности еще четырех участников сообщества установлены, им предъявлено обвинение заочно, в настоящий момент они объявлены в федеральный розыск: Деев Вадим Витальевич, 1994 г.р., уроженец г. Самара; Кретов Андрей Алексеевич, 1980 г.р., уроженец г. Самара; Маристкин Максим Александрович, 1996 г.р., уроженец г. Самара; Ле Муса Чат, 1994 г.р., уроженец г. Ульяновск.
Правоохранительные органы просят граждан сообщать любую информацию о месте нахождения разыскиваемых мошенников.
В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба которых составила свыше 53 миллионов рублей. Вместе с тем у полиции есть основания полагать, что обвиняемые вовлекли в свою преступную деятельность гораздо большее количество татарстанцев.
Всем жителям республики, кто пострадал от действий организаторов и участников преступного сообщества необходимо обратиться в Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан или в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан.
