Финансовый регулятор Греции, Комиссия по рынку капитала, опубликовал надевано решение своего Совета директоров от 11 января 2024 года, которым отзывает лицензию местного форекс и CFD-брокера Ardu Prime, назначив последнему ликвидатора.
Таким образом, Совет директоров HCMC, своим недавним решением постановил: «Отозвать лицензию компании «Ardu Prime Investment Services S.A.» в соответствии с пунктами (c) и (d) статьи 8(1) Закона Греции 4514/2018, перевести компанию в режим специальной ликвидации и назначить специального ликвидатора в соответствии со статьей 90 Закона Греции 4514/2018».
Кроме того, регулятор предписал наложить на компанию вышеуказанную компанию штраф на общую сумму 270 000 евро, из них 120 000 евро за нарушение положений греческого закона 4514/2018, Регламента (ЕС) 565/2017 и Регламента (ЕС) 648/2012 в основном за существенные организационные вопросы, касающиеся деятельности компании, и 150 000 евро в связи с нарушением правил в отношении предупреждения и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма.
«Исключить компанию «Ardu Prime Investment Services S.A.» из реестра Провайдеров услуг по обмену фиатных и виртуальных валют (примечание редакции: криптобиржа) и реестра Провайдеров кастодиальных кошельков, которые ведет HCMC, согласно статье 6(1)(B) Закона Греции 4557/2018», — говорится в релизе греческого регулятора.
Кроме того, Комиссия HCMC возложила личную ответственность за указанные нарушения на Сотириоса Промпонаса — одного из двух лиц, которые фактически управляли компанией будучи генеральным директором и членом Совета директоров. На г-на Промпонаса также наложен персональный штраф в размере 70 000 евро.
В свою очередь, на момент написания статьи, на сайте онлайн-брокера Ardu Prime (arduprime.com) нет никакого уведомления о ликвидации бизнеса. Более того, по-прежнему указана информации о наличии соответствующей греческой лицензии HCMC. Таким образом, похоже, что сайт работает в штатном режиме.
Напомним, что Ardu Prime Investment Services S.A. оказывала брокерские услуги с 1999 года и регулировалась Греческой комиссией по рынкам капитала (Hellenic Capital Market Commission) в соответствии с требованиями европейской директивы MiFID II. Кроме того, на сайте указывается на наличие британской лицензии FCA и немецкой BaFin.
В мае 2020 года греческий форекс брокер Ardu Prime подключил популярную торговую платформу MetaTrader 5, а уже в октябре 2022 года провел ребрендинг. Тогда же, Ardu Prime и запустил комплексную криптобиржу и кастодиальный сервис, получивший название Ardu Crypto.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
