Регуляторы усилили давление на сектор онлайн-трейдинга в Южной Африке: компания Afrimarkets Capital окончательно потеряла лицензию поставщика финансовых услуг после того, как Управление по надзору за поведением в финансовом секторе (FSCA) завершило расследование ее деятельности.
FSCA впервые приняло меры против Afrimarkets Capital (Pty) Ltd (FSP 52813) 4 июля 2025 года, отозвав лицензию фирмы. Регулятор сообщил, что первоначальные результаты расследования вызвали опасения по поводу вреда, наносимого клиентам и широкой общественности.
Тогда регулятор подчеркивал, что отзыв лицензии является временным и связан с первоначальными доказательствами, а Afrimarkets получила возможность представить свои возражения до принятия окончательного решения.
Теперь FSCA подтвердило, что предварительная мера стала окончательной, фактически запретив Afrimarkets работать в качестве лицензированного поставщика финансовых услуг.
По данным FSCA, Afrimarkets незаконно присваивала средства клиентов, предлагала консультации клиентам без необходимого на то разрешения и предоставляла ложную или вводящую в заблуждение информацию как клиентам, так и самому ведомству.
Кроме того, регулятор утверждает, что Afrimarkets обещала нереалистичные доходы от инвестиций и не действовала в лучших интересах своих клиентов.
Между тем компания сообщила клиентам, что FSCA «внезапно» предварительно отозвало ее лицензию и что несколько ее банковских счетов были заблокированы без предварительного уведомления.
Платформа проинформировала клиентов, что они не могут вносить депозиты, выводить средства и совершать другие транзакционные действия, включая открытие новых сделок.
Несмотря на эскалацию мер со стороны регулятора, Afrimarkets публично отвергла основные обвинения. В своем обращении к клиентам компания настаивала на том, что отзыв лицензии и банковские ограничения являются частью продолжающегося регуляторного процесса и на тот момент не являются окончательными или неблагоприятными выводами.
Afrimarkets далее заявила, что по-прежнему привержена соблюдению нормативных требований и сотрудничеству с властями, работая с банками и регуляторами для разрешения этого вопроса.
FSCA ранее указывало на связи между Afrimarkets и другой трейдинговой фирмой, Banxso (Pty) Ltd, отмечая общих директоров и схожие бизнес-модели в обеих организациях.
Лицензия Banxso уже была окончательно отозвана после того, как было установлено, что компания незаконно присваивала деньги клиентов, вводила в заблуждение клиентов и регулятора, а также не действовала в лучших интересах клиентов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
