Израильский суд продлил арест предпринимателя Авива Тальмора, основателя алго-пирамиды Utrade, еще на четыре дня. Тальмор разыскивался властями на протяжении нескольких месяцев, и был арестован по возвращению из-за рубежа в Израиль. Следствие о причастности Тальмора к «финансовой-пирамиде» продолжается, в то время, как деятельность самой компании Utrade была приостановлена еще два месяца тому назад.
Обвинение, в лице израильской Комиссии по ценным бумагам ISA, назвало правонарушения Тальмора тяжкими. По словам обвинения, Тальмор подозревается в привлечении около 600 клиентов и управлении привлеченным капиталом без соответствующей лицензии (согласно Закону о финансовых инвестициях). Кроме того, Тальмор предоставлял сфальсифицированную информацию с целью уговорить инвесторов депозитировать средства в компанию, ссылаясь на то, что якобы деятельность компании не нуждается в лицензировании. Также обвинение добавляет, что регулятор ISA потребовал от компании, владельцем которой являлся Тальмор, прекратить деятельность еще в мае 2015 года, но компания, согласившись с требованием, продолжила привлекать и обслуживать клиентов.
Подозреваемый скрылся за границу сразу после того, как Израильский суд приостановил деятельность Utrade. До сегодняшнего утра Тальмор не появлялся в Израиле, а также не отвечал на повестки к следователю в течение последних месяцев. Только лишь сегодня Тальмор явился к следователю, в связи с чем и было подано прошение на арест и заключение под стражу. Вместе с тем, сам подозреваемый отрицал и отрицает свою причастность к делу.
Напомним, что в декабре 2015 года, Израильский суд совместно с Комиссией по ценным бумагам приостановили деятельность компании Utrade, предлагающей услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс, назвав ее финансовой пирамидой (схемой Понци). Израильские СМИ сообщили, со ссылкой на документ Комиссии, о том, что обязательства компании перед клиентами составили 12 млн долл. в то время как на счетах компании, обнаружилось лишь менее 100 тыс. долл. По словам регулятора ISA, созданная в 2007 году, компания Utrade занималась несанкционированной деятельностью по управлению инвестициями. Несмотря на ранее заявление компании о прекращении деятельности без соответствующей лицензии, она продолжала таковую и, судя по всему, деньги ново-привлеченных клиентов никуда не инвестировались, а попросту перетекали в другие карманы, в том числе «затыкая пробоины» других счетов.
