Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что до сих пор это имя всплывает в криминальных хрониках и судебных делах.
На этот раз, некто Никишин Е.А., организатор регионального отделения «Телетрейд» в городе Тула, отправится за решетку на два года по решению местного суда.
Дело в том, что Советским районным судом г. Тулы рассмотрено уголовное дело по обвинению Никишина Е.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, организованной группой, в особо крупном размере).
Судом установлено, что в период с июля 2013 по июль 2015 на территории Тулы по указанию руководителей организованной группы подсудимый, совместно с неустановленным следствием лицами, организовали деятельность регионального отделения «ТелеТрейд» — ООО «Телетрейд-Тула» (или ООО «Эксперт-Капитал»).
С этой целью было арендовано офисное помещение в Туле по ул. Агеева, д. 4, которое оборудовано необходимыми техническими средствами. После этого были подобраны и трудоустроены сотрудники офиса, которые прошли обучение по работе с клиентами (инвесторами) и использованию финансовых инструментов на международном рынке Форекс (Forex).
Как указано в материалах дела, Никишин, являясь в период с апреля 2015 по декабрь 2015 ведущим менеджером ООО «Экперт-Капитал», как и другие сотрудники фирмы, подыскивал и привлекал к инвестированию в группу компаний «ТелеТрейд» доверчивых граждан – клиентов (инвесторов) в целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств. С этой целью он настойчиво навязывал им услуги по прохождению дистанционного и очного обучения по управлению торговыми счетами.
Кроме того, подсудимый убеждал граждан вносить денежные средства на счет группы компаний «ТелеТрейд» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке Форекс с гарантированным высоким доходом. Для проведения финансовых операций участниками организованной группы были созданы приложения и поддельные сайты под электронный ресурс биржи.
«Сразу поле внесения денежных средств лжеброкеры отражали на брокерском счете небольшой доход клиента (инвестора), чтобы заслужить его доверие. Затем предлагалось увеличить размер вложений для получения сверхприбыли. При этом денежные средства от имени инвестора ООО «Эксперт-Капитал» никуда не вкладывались, а просто похищались злоумышленниками», — рассказала недавно Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.
В результате преступных действий подсудимого и иных лиц из числа руководителей ГК «ТелеТрейд», были похищены денежные средства двух потерпевших в особо крупном размере (на общую сумму 3,5 млн рублей).
Таким образом, сегодняшним приговором суда Никишин признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Более того, удовлетворены в полном объеме гражданские иски двух потерпевших. Взысканы с Никишина в их пользу в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства на общую сумму 3 533 247 руб. 52 коп. При этом, мера пресечения осужденному оставлена без изменения — в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.
Напомним, что в январе этого года из Турецкой Республики был депортирован россиянин, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Тогда, в Москве на территории аэропорта Внуково сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России был задержан Ярослав Макаренко. Ранее он являлся сотрудником компании «Ромни Марш», партнера скандально известного форекс-дилера Телетрейд (TeleTrade) в Омске.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
