Суд Манхэттена вынес приговор Алексу Машинскому, основателю и генеральному директору Celsius, который обманывал клиентов, завышая стоимость цифровой валюты компании и предоставляя им ложные сведения, в результате чего он присвоил себе 48 миллионов долларов, на которые он, среди прочего, приобрел элитную недвижимость на Манхэттене, в Хэмптоне и Техасе.
Итак, как сообщили в минувшую пятницу израильские СМИ, 59-летний генеральный директор и основатель израильской криптокомпании Celsius, гражданин США и Израиля, Алекс Машинский, приговорен к 12 годам тюремного заключения за одну из крупнейших криптовалютных афер в истории. Суд Манхэттена установил, что Машинский, обещавший инвесторам доход до 17%, обманул тысячи клиентов и присвоил себе около 48 миллионов долларов, в то время как гигантская компания рухнула с долгами на сумму в 1,2 миллиарда долларов.
Согласно обвинительному заключению, Машинский завысил стоимость собственного токена Celsius (Cel) и предоставил ложные сведения о безопасности инвестиций, что способствовало краху компании летом 2022 года на фоне обвала рынка криптовалют. Федеральное обвинение запросило не менее 20 лет тюрьмы, но судья ограничился 12 годами и конфискацией десятков миллионов долларов.
Машинский просил смягчить наказание на один год, выразив раскаяние в суде. В свою очередь, обвинение назвало Машинского «мошенником эпических масштабов», который разрушил жизни своих жертв. Представленные в суд показания потерпевших раскрыли масштаб причиненного им ущерба.
Согласно материалам дела представленным в суде, Машинский заработал десятки миллионов долларов на продаже токенов компании. На эти деньги он приобрел роскошный пентхаус на Манхэттене, дома для отдыха в Хэмптоне и еще одну недвижимости в Техасе.
На пике своего существования Celsius управляла активами на сумму около 25 миллиардов долларов для сотен тысяч клиентов по всему миру и позиционировалась как современная альтернатива банкам, предлагающая кредиты на выгодных условиях и с чрезвычайно высокой доходностью. Однако за кулисами, согласно обвинительному заключению, компания проводила агрессивные и непрозрачные рисковые стратегии, включая дикие ставки на колебаниях рынка криптовалют и выдачу необеспеченных кредитов, что резко контрастирует с ложными сведениями, представленными Машинским в социальных сетях и в интервью СМИ.
Мошенник эпических масштабов
В июле 2022 года, после обвала рынка криптовалют, компания заморозила возможность вывода средств и подала заявление о банкротстве. Год спустя Машинский был арестован и обвинен по семи пунктам уголовного дела, и в конечном итоге признал себя виновным по двум пунктам мошенничества: мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами. С тех пор клиенты смогли вернуть часть своих денег в рамках соглашения о реституции.
Машинский родился на Украине при советской власти, в детстве иммигрировал в Израиль, а в 1988 году переехал в Нью-Йорк. Он основал Celsius в 2017 году и считался известной фигурой в криптосообществе — вплоть до своего краха. Судебный процесс над ним проходил на фоне общей тенденции ужесточения регулирования в США, а также параллельно с публичными заявлениями президента США Дональда Трампа в пользу смягчения надзора за индустрией цифровых валют. «Токенизация и цифровые активы имеют реальный потенциал», — заявил в официальном заявлении прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джей Клейтон. «Но это не лицензия на мошенничество. Правила против мошенничества по-прежнему действуют — и мы будем обеспечивать их соблюдение».
Правоохранительные органы США ясно дали понять, что продолжат концентрировать свои усилия на преступниках, а не обязательно на самих компаниях. Эта тенденция началась с помилования Трампом криптовалютной биржи BitMEX и заморозки дел против таких компаний, как Coinbase, Kraken и Robinhood.
