Полиция лондонского Сити сообщила накануне о том, что в минувшую пятницу организатору фейковой схемы для торговли бинарными опционами был вынесен приговор. Теперь 33-ти летний Ли Дентон, основатель и директор компании TB Options Limited, отправится за решетку, где и проведет ближайшие 4 с половиной года.
Жертвами этой аферы стали 42 человека, а общий ущерб от ее деятельности оценивается в 475 тыс. фунтов стерлингов. Расследование в отношении организатора схемы началось в следствие неоднократных обращений пострадавших граждан в соответствующие инстанции. В итоге, британский суд признал Дентона виновным в отмывании денег и приговорил к заключению в тюрьме Саутварк.
Дело в том, что следователи из отдела полиции Сити по борьбе с мошенничеством, так называемого Fraud Squad, установили, что еще в августе 2015 года Дентон организовал фейковую компанию TB Options, которая предлагала услуги по торговле бинарными опционами, инструментами сырьевого и Форекс рынков. Офис компании якобы располагался в Сити Лондона. Клиентам предлагалось сделать первоначальный депозит в размере 5,000 фунтов. Но на самом деле никакой торговой деятельности компания не проводила, а вместо этого Дентон попросту похищал клиентские средства, снимая деньги через банкоматы или в отделениях банка.
В свою очередь, через личные кабинеты жертвам мошенничества предоставлялась ложная информация о якобы полученных ими высоких прибылях. И это для того, чтобы убедить их еще пополнить свои счета. Также изначально клиентам говорилось, что они могут вывести свои средства в любой момент, но в последствии их отговаривали делать это, иначе «они потеряют уникальную возможность инвестировать свой капитал». Когда клиенты все-таки запаниковали и обнаружился обман, компания попросту отключила свои телефоны.
Следствием также установлено, что в общей сложности Дентон снял через банкоматы около 192 тыс. фунтов, часть из которых он потратил на рестораны, бары и шикарные отели. Часть средств все же была использована на поддержание «деятельности» своей компании. Детектив Констебль Роб Лити из полиции Сити прокомментировал: «Дентон действовал преднамеренно, и хладнокровно обкрадывал инвесторов, которые в итоге потеряли все. Расследование раскрыло всю мошенническую схему этого злоумышленника, и теперь он понесет заслуженное наказание».
