Несмотря на то, что американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сняла с мальтийского премьер-брокера Exante обвинения в сговоре с «Украинскими хакерами», в списке проходящих по делу о причастности к крупнейшему за всю историю, финансовому кибер-преступлению, до сих пор фигурируют представители компании Exante.
Дело в том, что в обвинительном акте Комиссии SEC, в разделе «обвиняемые зарубежные трейдеры» значится Global Hedge Capital Fund, хедж-фонд, который, по словам Комиссии, зарегистрирован на Каймановых островах, но основная деятельность которого проводится в Москве, Россия. «Некоторые владельцы фонда являются директорами Exante и сотрудниками обеих юрлиц. Global Hedge проводил нелегальные операции, связанные с вышеупомянутой схемой, часто по одним и тем же ценным бумагам в те же дни и примерно в одно и то же время», говориться в акте регулятора.
Напомним, что учредитель и председатель совета директоров прайм-брокера Exante, Алексей Кириенко, основал в 2007 году хедж-фонд Global Hedge Capital Fund, технологическая инфраструктура и база которого легли в основу брокерской компании Exante. Также соучредителями Exante являются Анатолий Князев, Владимир Масляков и Гатис Эглитис (руководит офисом на Мальте). Князев и Эглитис, на текущий момент, также являются исполнительными директорами брокера Exante.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала релиз в котором говорится о снятии с мальтийского премьер-брокера Exante обвинения в сговоре с «Украинскими хакерами». Между тем, регулятор добавил в список обвиняемых 9 новых фигурантов, пятеро из которых граждане России, и все они являлись клиентами Exante в период преступления. «Девять обвиняемых, которые были клиентами мальтийского брокера Exante Ltd., подозреваются в проведении незаконных торговых операций через брокерские счета в компании Exante. В то же время, выдвинув данные новые обвинения, Комиссия SEC отклоняет претензии, поданные ранее против Exante по тому же делу», говорится в релизе американского финансового регулятора.
Таким образом, американский финансовый регулятор «очистил имя» брокерского мальтийского бренда, разделив двух юридических лиц – Фонд и Брокера. Вместе с тем, в деле продолжают фигурировать физические лица, стоящие как за Фондом, так и за Компанией.
Более того, в том же списке «обвиняемых трейдеров» до сих пор значится и хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd. Напомним, что данный фонд, принадлежащий одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы, был внесен в список подозреваемых в сговоре с «Украинскими хакерами» также в августе 2015 года. «Concorde Bermuda зарегистрирован на Бермудских островах, но основная деятельность которого проводится в Киеве, Украина проводил нелегальные операции, связанные с вышеупомянутой схемой, часто по одним и тем же ценным бумагам в те же дни и примерно в одно и то же время, а зачастую и с одного и того же IP адреса, что и обвиняемый по делу г-н Макаров», говориться в акте регулятора.
