Октябрьский районный суд города Самары уже в третий раз рассмотрит уголовное дело в отношении основателя скандально известного ранее форекс брокера Profit Group, Евгения Расторгуева. Последний дважды был приговорен к условному тюремному заключению, но каждый раз выигрывал апелляцию. Удастся ли избежать наказания в третий?
Напомним, сперва, что, как сообщал ранее информационный портал ВолгаНьюс, Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, который, с 2012 по 2015 годы, работал как колл-центр. Далее, со средствами обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу. Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd (Британские Виргинские острова) и Profit Group International S.A. (Панама). Через доверенное лицо он открыл счет в эстонском банке. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства.
В конце июня прошлого года, суд Октябрьского района Самары вынес приговор уроженцу Челябинска, Евгению Расторгуеву. Его обвиняли в крупном мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем. «По версии следствия, Расторгуев Е.А. создал сайт и офис компании Profit Group. Нанял сотрудников для обзвона потенциальных клиентов. И людям стали предлагать играть на международном валютном рынке Forex», рассказывали новостному ресурсу «Засекин» в правоохранительных органах.
Тогда Расторгуева признали виновным в мошенничестве, но оправдали по обвинению в легализации средств. «Его приговорили к двум годам лишения свободы условно», рассказали «Засекину» в пресс-службе суда Октябрьского района Самары.
Нарушения уголовно-процессуального закона
Первый раз уголовное дело Расторгуева рассматривала судья Октябрьского райсуда Елена Куприянова. Летом 2021 года огласили приговор: Расторгуеву назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима, его освободили от наказания «по отсиженному». Но, по информации самарского СМИ, «Обозрение», в ноябре 2021 года приговор прошел апелляционную инстанцию Самарского областного суда и был отменен.
Вышестоящая инстанция посчитала, что при вынесении приговора «суд уклонился от объективной и справедливой проверки законности и обоснованности предъявленного обвинения». Дело направили на повторное рассмотрение судье того же суда Юлии Лобановой, которая летом 2022 года вынесла практически такой же приговор, как ее предшественница: 2 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (освобожден от наказания в связи с его отбытием) и оправдание по статье об отмывании денежных средств.
Далее, пишет «Обозрение», в конце октября 2022 года второй приговор снова дошел до апелляционного пересмотра и опять был отменен. Основания те же — нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции.
«При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, установить все обстоятельства, имеющие значение для дела, отразить в приговоре выводы по вопросам, указанным в статье 299 УПК РФ, исключив имеющиеся противоречия по вопросам, подлежащим доказыванию по уголовному делу», говорится в апелляционном определении Самарского областного суда.
В середине ноября 2022 года дело Расторгуева вновь поступило в суд Октябрьского района, на этот раз его отдали судье Марии Патютько.
