Сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» задержали накануне шестерых подозреваемых в очередном инвестиционном мошенничестве в сети Интернет. Они подозреваются в создании инфраструктуры для сотен форекс-компаний по всему миру, которые похитили десятки миллионов евро с целью обогащения криминальных структур в Израиле и в других странах.
Отмечается, что расследование и операция проводятся в сотрудничестве с прокуратурой Баварии (Германия).
Следствие предполагает, что подозреваемые использовали многочисленные колл-центры, размещенные в Болгарии, Сербии, Украине, Грузии, Косово и Израиле, навязывая гражданам по всему миру торговые услуги на рынке Форекс, Крипто и другие от лица якобы профессиональных трейдеров.
Как уже повелось в подобных случаях, жертвы переводили свои средства на счета подозреваемых, обольщенные обещаниями сверхвысокой прибыли. Более того, мошенники представляли потенциальным жертвам ложные сведения о результатах якобы их торговой деятельности. На самом же деле, эти средства ни в какой торговле не участвовали, а попросту оседали на счетах организаторов схемы и были растрачены последними в личных целях.
Также следствие полагает, что счета в банках Германии, Чехии и Венгрии были открыты злоумышленниками на имена подставных компаний и через других финансовых посредников, таких как процессинговые сервисы.
Отмечается, что прокуратура Баварии собирает материалы, показания и улики по данной схеме еще с 2018 года. Немецким правоохранительным органом удалось выявить уже 5 звеньев, принимавших участие в крупной международной мошеннической схеме. Как уже говорилось, согласно собранным сотням показаний, ущерб от деятельности схемы составляет десятки миллионов евро. Об этом пишет сегодня израильское издание Bizportal со ссылкой на полицию Израиля.
