В понедельник, 18 сентября, полиция Гонконга арестовала инфлюенсера Джозефа Лам Чока за причастность к криптовалютной торговой платформе JPEX, в отношении которой выдвинуты обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает South China Morning Post.
JPEX останавливает торги
Арест произошел через несколько часов после того, как проблемная биржа подтвердила приостановку торговой активности в связи с расследованием, инициированным Гонконгской комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC).
«В связи с несправедливым отношением соответствующих ведомств Гонконга по отношению к криптовалютной торговой платформе JPEX и серией негативных новостей наши сторонние маркет-мейкеры, являющиеся партнерами биржи, злонамеренно заморозили средства. Они потребовали от платформы дополнительную информацию, ограничили нашу ликвидность и значительно увеличили наши ежедневные операционные расходы, что привело к операционным трудностям», — говорится в блоге криптобиржи.
FTX дубль два?
На прошлой неделе регулятор финансовых рынков Гонконга вынес предупреждение в адрес JPEX, подчеркнув, что биржа вводит в заблуждение, сообщая о том, что она подала заявку на получение лицензии в регионе. На своем сайте биржа утверждает, что имеет лицензию регулятора по ценным бумагам в Австралии и зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB). Однако SFC подчеркнула, что эти заявления не соответствуют действительности.
Гонконгский регулятор заявил, что JPEX продвигала «свои продукты и услуги среди гонконгской общественности через инфлюенсеров в социальных сетях и лидеров общественного мнения, а также через внебиржевые обменники виртуальных активов (OTC Shops)». Ведомство потребовало прекратить все промоакции.
Регуляторы против инфлюенсеров
Арест Лам Чока был произведен после того, как в субботу полиция Гонконга сообщила, что получила не менее 83 жалоб на криптобиржу. Претензии к компании достигли 34 млн гонконгских долларов (4,3 млн долларов США).
Лам Чок в настоящее время допрашивается гонконгской полицией, которая также провела обыск в его офисе. По данным местного издания, полиция изъяла множество вещей в нескольких коробках, а также пластиковый пакет с банкнотами.
Кроме того, JPEX освободила свой офис в Тайбэе, и власти допрашивают инфлюенсеров, которые рекламировали биржу. Пользователь X.com (бывший Twitter) также отметил, что JPEX покинула свой стенд на второй день конференции Token2049, проходившей в Сингапуре на прошлой неделе, после предупреждения SFC.
«В связи с тем, что сторонние маркет-мейкеры ограничивают нашу ликвидность, и в целях соблюдения директивных указаний все транзакции на нашем интерфейсе Earn Trading будут аннулированы 18 сентября 2023 года», — добавила проблемная биржа в своем блоге.
«В течение этого периода наша специальная команда, отвечающая за обработку запросов на срочное снятие средств, будет продолжать уделять основное внимание потребностям пользователей».
