Сага Fortress Prime, разворачивавшаяся на наших глазах в прошлом году, близка к своему логическому завершению: арестован Ахмеда Хамед Эльбарки / Мохтар.
Одиозный мажоритарный акционер компании из списка ФБР самых разыскиваемых преступников наконец-то был задержан местными властями в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту информацию для Finance Magnates подтвердили сразу в нескольких источниках.
Компания Fortress Prime попала в заголовки около года назад, когда клиенты брокера не смогли своевременно снять деньги со счетов. Сначала брокер обещал крупным клиентам вернуть часть средств в соотношении 25 центов на доллар, но даже этих денег никто так и не увидел, а компания просто свернула деятельность.
Многочисленные попытки клиентов Fortress Prime снять средства не давали никаких результатов, но теперь события приняли новый оборот. Мажоритарный акционер компании под стражей, а клиенты Fortress Prime ждут не дождутся возможности подать иски против Хамед Ахмеда Эльбарки / Мохтара в надежде вернуть свои деньги. Теперь уголовное дело против него, скорее всего, поддержит Интерпол и Федеральное бюро расследований: обе организации активно искали Хамеда Ахмеда Эльбарки / Мохтара не один год.
Ранее в этом году мы писали о том, что вышеупомянутый акционер Fortress Prime Хамед Ахмед Мохтар подозрительно похож на разыскиваемого Интерполом и ФБР преступника Хамеда Ахмеда Эльбарки. У человека, попавшего в руки властей ОАЭ, был египетский и американский паспорт.
В официальном документе ФБР говорится о том, что он замешан в мошенничестве с банковскими переводами и ценными бумагами. Fortress Prime заключила договора со множеством институциональных клиентов, в том числе и с брокерскими компаниями. Сначала компания отклоняла многочисленные заявки на вывод средств, а потом и вовсе исчезла.
