Ори Нагар, гражданин Израиля 37 лет от роду, обвиняется в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве в Германии. Греческая полиция арестовала израильтянина в аэропорту в Салониках в прошлом месяце. Его обвиняют в инвестиционном мошенничестве более чем на миллион евро.
Мужчина по имени Ори Нагар, опознанный греческим журналистом, который присутствовал на досудебном слушании, был арестован 24 августа по ордеру немецких прокуроров. Германия потребовала экстрадицию.
По сообщениям греческих СМИ, 37-летний житель Кипра Нагар лично нанес финансовый ущерб жителям Германии и других стран на сумму около 1,4 млн евро.
Во время ареста он находится в Греции. Прокуроры Бамберга, инициировавшие арест, публично не прокомментировали эту новость.
Предполагается, что Нагар якобы был одним из лидеров группировки, которая обманывала жертв по телефону и электронной почте, призывая их вкладывать деньги в различные финансовые инструменты, обещая высокую прибыль.
Преступная группа присвоила средства, внесенные жертвами, и распределила их через сложную сеть по отмыванию денег.
Сотни, если не больше, израильтян в последние годы переехали за границу, чтобы работать в колл-центрах, продающих мошеннические или рискованные финансовые инструменты: бинарные опционы, валюты (Forex), CFD и криптовалюты.
Нагар — один из шести предполагаемых израильских операторов так называемых бойлерных. Они были арестованы или осуждены баварскими властями в 2022 году. Немецкие законы о неприкосновенности частной жизни делают судебные дела в этой стране в значительной степени недоступными для общественности. В связи с этим имена этих людей ранее не раскрывались.
Теперь стало известно, что это Бенджамин Голдблют, Тал-Джаки Фительзон, Шалва Элишаков, Томми Костюковский и Лиор Лео Бакши. Имена сообщил изданию The Times of Israel осведомленный источник.
