Прокуратура SPAK (Специальная антикоррупционная структура Албании) в сотрудничестве с властями Германии провела операцию под кодовым названием «Пандора», которая привела к ликвидации преступной группы, занимавшейся компьютерным мошенничеством. В ходе операции шесть человек были арестованы, еще двое объявлены в розыск.
Как сообщает албанский ресурс Vox, этот колл-центр, работая под видом «форекс брокера», обманывал иностранных граждан, в данном случае — граждан Германии, и вымогал у них деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет до 363 501 евро, а число потерпевших в Германии, подавших заявление, достигло 14 человек.
По итогам этой мега-операции SPAK провела пресс-конференцию, на которой прокурор с албанской стороны Энеид Накучи и его немецкий коллега Оливер Хофсман поделились подробностями. По словам прокурора Хофсмана, преступная организация использовала очень сложную схему, предлагая «преступление как услугу». Он добавил, что есть подозрения, что жертвами этой аферы стали граждане еще пяти стран, помимо Германии.
«Что касается получения данных обманутых людей, то у каждой схемы есть свои особенности. Эти данные можно получить, например, под предлогом возврата ранее утерянных средств, и таким образом люди становятся жертвами мошенничества. Что касается отмывания денег, то здесь схемы остаются стандартными. Для сокрытия средств используются разные способы: самый простой — это банковский перевод, но также используются карты PlayPay, с которых деньги затем снимаются в определенных точках по всему миру», — рассказал прокурор.
«В целом, это очень сложная криминальная структура, которая предлагала преступление как услугу (crime as a service). Отдельные части этой структуры отвечали за выполнение конкретных задач. Жертвы были не только в Германии, но и в пяти других странах, таких как Испания, Швеция… Как я уже говорил, мы следили за этой преступной группой более 18 месяцев», — добавил Хофсман.
Напомним, что в декабре 2022 года при поддержке Евроюста власти Италии и Албании обезвредили мошенническую схему в сфере онлайн-инвестиций с использованием криптовалют. В ходе проведенной специальной операции были арестованы активы на сумму 3 млн евро. Инвестиционное мошенничество было осуществлено организованной преступной группой (ОПГ), которая действовала из колл-центра в Тиране, Албания. Подозреваемые связывались с жертвами по телефону, используя неидентифицируемые виртуальные номера и делокализованные виртуальные частные сети (VPN). Они уговаривали жертв создать аккаунт на сайте, а после осуществления перевода обнуляли его, присваивали средства и исчезали.
