Накануне Замоскворецкий суд города Москвы по ходатайству органов предварительного расследования отправил под арест Сергея Иванова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Решением суда он будет находится под стражей как минимум до 30 ноября 2024 года.
Напомним, что в отношении Иванова Соединенными Штатами Америки были введены санкции из-за отмывания денег. Ранее, в сентябре, подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против офшорной криптовалютной биржи Cryptex, управляемой компанией International Payment Service Provider LLC. (Сент-Винсент и Гренадины), a также против криптобиржи PM2BTC.
Также Минфин США ввел санкции против россиянина Сергея Иванова, который может быть связан с этими криптообменниками. Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте. Его обвиняют в том, что он помогал преступникам осуществлять финансовые операции, которые поддерживали преступную деятельность в России и за ее пределами. В частности, ведомство указало, что Сергей Иванов действовал через различные нелегальные платежные платформы, в частности – процессор «UAPS», а также Genesis Market, чей сайт был закрыт американскими правоохранительными органами в 2023 году. «В настоящее время Иванов связан с Cryptex», — сказано в пресс-релизе.
Госдеп США также объявил награду в размере 10 млн долларов за информацию, которая привела бы к задержанию и предъявлению обвинений Иванову, а также Тимуру Шахмаметову, в отношении которого санкции не введены.
И вот, в минувший четверг, фигуранты уголовного дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют доставлены в подразделение Главного следственного управления СК России по г. Москве, они были допрошены следователями по обстоятельствам совершенных преступлений.
Таким образом, ряду фигурантов было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения.
Как считает следствие, «за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход — 3,7 млрд рублей».
«Следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили «Бентли», «Роллс Ройс», «Порше», «Тесла Кибертрак», катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей. Решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора», — рассказал недавно официальный представитель СК России, С. Петренко.
