В своем официальном пресс-релизе Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (IFSC) выпустила предупреждение о еще одной компании, которая утверждает, что зарегистрирована в Белизе. Финансовый регулятор страны сообщил, что компания под названием TRADE24 Investments Ltd. не имеет лицензии IFSC или разрешения какого-либо другого компетентного органа на ведение торгового бизнеса.
Генеральный директор IFSC Нери Дж. Матус порекомендовал участникам рынка соблюдать крайнюю осторожность и принять к сведению информацию о компании, которая ложно утверждает, что является держателем лицензии регулятора, разрешающей торговлю финансовыми и производными товарными инструментами и другими ценными бумагами.
В ходе изучения вебсайта брокера было обнаружено, что TRADE24 Investments Ltd базируется в Цюрихе, а в разделе «О нас» указаны международные офисы компании в США, Лондоне, Франции, Бразилии и др.
Пока неизвестно, какое количество клиентов могло пострадать от деятельности компании, которая в понедельник уже была привлечена к ответственности по данному делу. По крайней мере, на сайте мошенника говорится: «Более 140 тысяч трейдеров выбрали Trade24 в качестве своего форекс-брокера, и ежедневно к нам присоединяются новые клиенты. Команда Trade24 будет рада видеть и вас!».
Редакция Finance Magnates связалась со службой поддержки посредством чата, доступного на сайте брокера. Специалисты пообещали, что представитель компании в скором времени прокомментирует ситуацию с предупреждением регулятора. Однако до сих пор ответа получено не было.
Поддельная лицензия IFSC
Обычно в подобных сценариях подозреваемые могут отвергнуть обвинения и принести свои извинения, сославшись, возможно, на административную ошибку. Однако в данном конкретном случае брокер помимо утверждения о наличии лицензии IFSC также приводить ссылку на копию этого документа.
Белиз известен как оффшорная зона для брокеров, которые отдают предпочтение более мягким критериям соблюдения менее строгих правил и требований, нежели в других юрисдикциях. Однако недавно IFSC внесла целый ряд кардинальных изменений, касающихся требований к капиталу и уплаты пошлины за получение лицензии. Теперь пошлина при подаче заявки на получение лицензии IFSC взлетела в два раза, до 1 тыс. долларов. Тем временем размер ежегодной пошлины для держателей лицензии был увеличен с 5 тыс. до 25 тыс. долларов.
В БЕЛИЗЕ ЕСТЬ РЕГУЛЯТОР, ШОК. А скорее, смех сквозь слезы. Белиз прикрывает сотни форекс/бинарных мошенников. Отыгрались на мышах.