Финансовый регулятор Великобритании продолжает осуществлять строгий надзор за развивающейся криптоиндустрией в стране. С 10 января 2020 года 291 криптовалютных компаний подали заявки на регистрацию в соответствии с 5-й Директивой по борьбе с отмыванием денег (5MLD). Однако Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) одобрило только 38 фирм. Это 13% от общего числа полученных заявок.
Строгий крипто-режим
FCA дало ответ на запрос в рамках требования о свободе информации. Несмотря на то, что одобрено было всего 38 заявок, регулятор заявил, что не отказывает компаниям. Однако далее в отчете уточняется, что пять заявок получили отказ, а 22 было отклонено.
5MLD — это набор правил, введенных в январе 2020 года для усиления режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе. Это пересмотренная версия 4-й Директивы по борьбе с отмыванием денег (4MLD).
Кроме того, в FCA разъяснили, что некоторые заявки были отклонены, поскольку заявители не соответствовали условиям регистрации в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе средств от 2017 года (MLR). MLR — это свод правил в Великобритании, в котором изложены шаги, которые должны предпринять компании для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
«Компании обязаны предоставлять минимальную информацию, изложенную в правиле 57 MLR; если компания не предоставила эту информацию, ее заявка будет отклонена», — отметили в FCA.
Более того, надзорный орган отметил, что 155 криптовалютных компаний самостоятельно отозвали свои заявки на регистрацию в период рассмотрения. Заявки были отменены по ряду причин, в том числе из-за несоответствия критериям регистрации в качестве биржи цифровых активов и кошелька для хранения криптовалют.
Британия формирует правила для крипторынка
Между тем, Великобритания, как и остальная Европа, добивается прогресса в установлении правил, которые помогут следить за порядком в криптоиндустрии. В июне Чарльз III утвердил новый закон, который классифицирует торговлю криптовалютами как регулируемую деятельность. В законопроекте также предусмотрены меры по контролю за продвижением цифровых активов.
По данным FCA, количество держателей криптовалют в Великобритании в 2022 году выросло более чем в два раза. В результате регулятор пристально следит за маркетингом и рекламой криптовалют в стране. Ожидается, что надзорные правила в этом отношении вступят в силу 8 октября.
