Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу напомнило сегодня гражданам страны о запрете оборота необеспеченных цифровых активов, а также деятельности нелицензированных криптобирж на территории РК.
«В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем. В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены:
- выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.);
- оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д);
- деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).
Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)», — говорится в сегодняшнем релизе АФМ РК.
Напомним, что в 2023 году на территории Казахстана было заблокировано 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Инициировано 9 расследований по фактам незаконных обменных операций на 36,7 млн долларов США и отмывания преступных доходов.
Также напомним, что в ноябре прошлого года Минцифры РК направило в Мининформации запрос с требованием ограничить доступ к ресурсу Coinbase в Казахстане. Сайт одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж был заблокирован согласно положениям закона о связи, где прописана обязанность провайдеров ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией.
На тот момент, лицензия на работу в Казахстане была лишь у криптобирж Binance, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit, Xignal&MT и Bybit. Разрешение на работу в МФЦА выдает комитет по регулированию финансовых услуг Астаны (AFSA).
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
