Мажоритарный акционер Octa Markets Cyprus, Павел Прозоров, который обвиняется индийскими властями в мошенничестве на рынке Форекс, потерял свои права голоса после того, как Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) приняла меры по ограничению его управленческого влияния на компанию.
Регулятор ограничивает влияние
В CySEC заявили, что роль Прозорова как конечного бенефициарного владельца «наносит ущерб надлежащему и разумному управлению» фирмой. На своем заседании 25 августа 2025 года регулятор проголосовал за приостановку действия его права голоса, которое распространяется на 95% акционерного капитала компании (примечание: фактически, г-н Прозоров является полным владельцем компании).
Прозорову также запрещено входить в состав совета директоров и выполнять любые управленческие функции. В своем заявлении регулятор пояснил, что эти меры призваны прекратить влияние Прозорова на кипрскую инвестиционную фирму (CIF).
Этот шаг кипрского регулятора последовал за правоприменительными мерами в Индии, где власти арестовали активы Прозорова, включая роскошную яхту. Управление правоприменения Индии (ED) обвинило его и бренд OctaFX в обмане инвесторов с помощью ложных обещаний высокой прибыли и отмывании средств через подставные счета, связанные с фиктивными компаниями в сфере электронной коммерции.
Отметим, что это не первый подобный случай в практике кипрской форекс-индустрии, когда регулятор CySEC лишает владельца компании права голоса в связи с текущим в отношении него расследованием за рубежом. Так, в октябре прошлого года, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра лишила Александра Клименко права голоса в его же собственной компании FxOpen EU Ltd. – европейское подразделение популярного ранее и на постсоветском пространстве бренда на рынке Форекс. В декабре 2023 года, гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко был арестован в Латвии по запросу Соединенных Штатов, куда позже и был экстрадирован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг.
Расследование в Индии
Ранее индийские регуляторы уже штрафовали OctaFX за работу без разрешения, а Сингапур в начале этого года заблокировал доступ к ее веб-сайту.
В июле Управление правоприменения Индии (ED) арестовало активы на сумму около 15,3 млн долларов США, связанные с Прозоровым, в рамках своего текущего расследования. Арестованные активы также включали два дома в Испании, мини-катер и автомобиль премиум-класса.
Яхта под названием «Cherry», по сообщениям, является коммерческим судном итальянской постройки, работающим в Западном Средиземноморье. В ED заявили, что постановление об аресте запрещает продажу, передачу или залог активов, хотя владелец может продолжать их использовать, пока идет расследование.
Несколькими неделями позже индийский регулятор по ценным бумагам достиг мирового соглашения с компанией Tauga Private Limited (ранее известной как OctaFX India Private Limited) по поводу ее предполагаемых связей с OctaFX, которой теперь запрещено работать в стране. Сообщается, что компания согласилась выплатить 3,2 млн индийских рупий (около 37 000 долл. США), однако не признала и не опровергла выводы регулятора.
Очередное отречение компании
«CySEC приняла целенаправленные меры по управлению, чтобы гарантировать, что ни один акционер не может влиять на руководство или принятие решений в Octa Markets Cyprus Ltd. Наш совет директоров независимо управляет фирмой в соответствии с правилами MiFID II/CySEC», — сообщили в компании изданию Finance Magnates.
«Никто из руководителей или менеджеров Octa Markets Cyprus Ltd не участвует в каких-либо судебных разбирательствах или расследованиях, а также никоим образом не связан с вышеупомянутыми организациями», — пояснили в компании.
«Европейское подразделение (octaeu.com) является отдельным от офшорных брендов, работающих за пределами ЕС, — добавили в компании. — Никакие системы, процессы регистрации клиентов или платежные каналы не являются общими для кипрской инвестиционной фирмы (CIF) и каких-либо неевропейских юридических лиц. Кроме того, Octa Markets Cyprus Ltd не предоставляет услуги в Индии».
Ранее, комментируя новость об аресте имущества г-на Прозорова, представители компании Octa Markets Incorporated заявляли: «Мы хотели бы подчеркнуть, что глобальный брокер Octa никоим образом не связан с Павлом Прозоровым. Никто из нынешнего руководства Octa не сталкивается с юридическими проблемами. Компания не имеет никакого отношения к имуществу, изъятому испанскими властями, и не получала никаких уведомлений от местных правоохранительных органов».
