Даже в тяжелых условиях продолжающегося военного положения в стране, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает расширять список, в который заносит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Уже дважды за последние 3 недели Комиссия НКЦБФР пополняет свой Черный список. Теперь же, в лаконичном анонсе украинского регулятора появились более десятка хорошо знакомых участникам внебиржевой индустрии имен, популярных ранее и на постсоветском пространстве. Методология отбора «подозрительных проектов» не уточняется и на этот раз, но, регулятор подчеркивает наличие у некоторых из отмеченных нелегалов русскоязычной версии основного сайта.
«НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов», сообщил недавно украинский финансовый регулятор. Итак, Черный писок был дополнен следующими сомнительными проектами:
- Life is good company (lifeisgood.company)
- Lig ltd (lig.ltd)
- Hermes-ltd (hermes-ltd.com)
- Uniteto (uniteto.live)
- Bestwaycoop (bestwaycoop.com)
- Raceoption (raceoption.com)
- QUOTEX (qxbroker.com/ru)
- INTRADE BAR (intrade.bar)
- LiteFinance (litefinance.org/ru)
- FXOpen (fxopen.com/ru)
- IC Markets (icmarkets.com/global/ru)
- DERIV (deriv.be/ru)
- Deriv A FINANCE COMPANY (derivinvestment.com)
- Vantage (vantagemarkets.com/ru-ru)
И на этот раз украинский финансовый регулятор обошелся довольно лаконичным релизом. Перечислил новых подозрительных, на его взгляд, проектов и призывал граждан быть осмотрительными. Тем не менее, из этого списка стоит выделить несколько популярных проектов. Например, DERIV — представитель внебиржевой индустрии, который довольно комфортно расположился в белорусской столице (в Минске) и обходится без местной лицензии. Причем офис белорусского представительства этой форекс-компании ведет довольно активную деятельность еще с декабря 2020 года.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На текущий момент этот список увеличен до 170 проектов/организаций. Украинский регулятор в очередной раз призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства.
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
