Даже в условиях продолжающихся ожесточенных военных действий на территории страны, украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, продолжает расширять список, в который относит сомнительные проекты инвестиций в квази-рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но, по мнению регулятора, имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
На этот раз НКЦБФР акцентировала внимание на проекты, которые могут быть связаны с участниками рынка, внесенными в черный список ранее. «Вероятно, [их] целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов», отмечает украинский регулятор.
Поэтому Комиссия добавила в список инвестиционных организаций, имеющих признаки сомнительности, еще 4 участников — сейчас их количество составляет 134 – и обращает внимание на следующие (нижеперечисленные) финансовые проекты», сообщил сегодня украинской регулятор. Итак, в список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:
- ITAPROFIT (itaprofit.com);
- ESPERIO (esperio.org/ru и my.esperio.org);
- Metadoro (metadoro.com);
- Grand Choice (grand-choice.com).
В этом перечне наиболее интересным, пожалуй, участником является ESPERIO – ведь это приемник хорошо знакомого на постсоветском пространстве бренда Forex Optimum в составе группы TeleTrade. Можно предположить, что именно по этому признаку («наследственная принадлежность») недавно созданный бренд и попал на радар украинского регулятора.
«Призываем граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать средства. Для защиты своих инвестиций вы всегда можете отправить запрос в Комиссию о наличии лицензий и других разрешительных документов у определенного интересующего вас проекта. Кроме того, если в ходе анализа предоставленного вами проекта будут установлены признаки его сомнительности, это может уберечь не только ваши средства, но и средства многих других граждан», подчеркивает регулятор НКЦБФР.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов»
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
Национальный банк Республики Беларусь до сих пор помогает должностным лицам ООО ТелетрейдБел и ООО Forex Optimum скрывать от правоохранительных органов нарушения 231 Указа Президента РБ , тем самым помогая выходцам из TeleTrade избегать уголовного наказания за мошенничество и другие уголовные преступления.
Юа! Мы ужо спешим вам на помосчь! 🙂