Регулятор финансовых рынков Южной Африки, Управление по надзору за финансовым сектором FSCA, опубликовал накануне новое предупреждение о мошенничестве с криптовалютой в стране. В управлении отметили, что эта тенденция набирает обороты.
«FSCA получает большое количество жалоб от южноафриканских инвесторов, некоторые потеряли свои сбережения из-за инвестиций в связанные с криптовалютой инструменты. Многие из них обещали нереально высокую прибыль», говорится в недавнем пресс-релизе.
Это предупреждение появилось после того, как в стране была раскрыта крупнейшая схема Понци под названием Mirror Trading International. От нее пострадали около 28,000 местных и международных инвесторов. Компания заманила инвесторов, пообещав прибыль 10% в месяц. Таким образом мошенникам удалось собрать 644 млн долларов.
Криптовалюта — это риски
Масштабная афера стала ударом для регуляторной репутации ЮАР. В заявлении сообщается, что FSCA думает о регулировании всех цифровых валют, включая биткоин и эфириум (Ethereum).
Правительственная рабочая группа в стране в прошлом году также, добивалась строгих правил в отношении криптовалют.
«Инвестиции, связанные с криптовалютой, не регулируются «FSCA или каким-либо другим органом в Южной Африке», говорится в предупреждении. «В результате, если что-то пойдет не так, вы вряд ли вернете свои деньги».
Как и в других странах, в Южной Африке» резко вырос розничный спрос на криптовалюту. В настоящее время регулирующий орган указывает на риски, связанные с этими инвестициями.
«Инвестирование в криптоактивы или связанные с ними инструменты обычно сопряжены с очень высокими рисками, это означает, что вы должны быть готовы потерять все свои деньги», добавил регулятор. «Криптоинвестиционные фирмы могут завышать потенциальные выплаты или недооценивать риски».
Тем временем налоговый орган страны рассылает криптотрейдерам уведомления о необходимости уплаты налогов. Этот тренд набирает обороты во всем мире. Налоговая запрашивает такие данные, как причина покупки криптовалюты, детали операции и банковскую выписку.
