В Республике Казахстан с начала текущего 2020 года возбуждено 37 уголовных дел по фактам деятельности финансовых пирамид. Приостановлена незаконная деятельность 18-ти из них. Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил следователь по особо важным делам Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Ерден Жума.
Более того, основная часть работы направлена на борьбу с незаконной рекламой финансовых пирамид. За это тоже предусмотрена ответственность (примечание: на текущий момент только административная).
«По выявленным фактам: людей обманули, многие пострадали. Но чаще обращаются в правоохранительные слишком поздно, упустив время, или до последнего надеются вернуть свои деньги. Именно поэтому, помня, что «лучше предупредить…», мы взялись за профилактические меры», отметил сегодня следователь.
В ходе того же брифинга, другой спикер, официальный представитель МВД РК, Нурдильда Ораз, сообщил, что лишь четыре крупные финансовые пирамиды обманули жителей Казахстана на целых 2,4 млн долларов.
«Общая сумма ущерба от деятельности четырех финансовых пирамид в Казахстане составила 1 млрд тенге (2,37 млн долл.). Следственный департамент МВД Казахстана проводит расследование по факту деятельности компаний Questra World, Questra Holding, Atlantic Global Asset Management и Five Winds Asset Management», цитирует эксперта местное издание ИА REGNUM.
