Шесть бывших руководителей GKFX арестованы за мошенничество

Турецкие власти арестовали шестерых бывших топ-менеджеров расположенной в Маслаке компании GKFX Financial Services Limited. Их подозревают в причастности к крупному мошенничеству на 29 млн долларов.

По данным многочисленных местных СМИ, подозреваемые присвоили деньги брокерской компании, манипулируя бухгалтерской отчетностью. Предполагаемые преступники были идентифицированы как MKY, BK, C.Ö., VS, SE и RE. Двое из подозреваемых поставляли другим информацию и обеспечивали техническую поддержку компаниям заявителя.

В отчете говорится, что другие сотрудники не замечали признаков манипуляции, потому что обвиняемые имели доступ к информационным и бухгалтерским системам и умело заметали следы. Кроме того, они занимали высокие руководящие посты и имели доступ к конфиденциальным делам, что также помогало им скрыть мошенничество.

«Ни один клиент не пострадал»

GKFX сообщила редакции Finance Magnates, что украденные средства принадлежали компании, а не клиентам. Фактически, действия против преступников были предприняты после возбуждения уголовного дела по иску GKG Group. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что хищение затронуло не брокерский бизнес, а другие финтех-компании группы. Форекс брокер GKFX предлагает торговые услуги как профессиональным, так и розничным клиентам.

Подозреваемые расстались с GKFX в первом квартале 2020 года и на присвоенные деньги создали брокерскую компанию под названием NYFX. Кроме того, они стали партнерами в нескольких компаниях, оказывающих финансовые услуги, включая криптобиржу.

«Это инцидент, который произошел в 2020 года году и не повлиял ни на одного клиента», сказал редакции Finance Magnates, владелец Группы, Касым Гарипоглу.

«Дело уже взято под контроль, мы начали уголовное преследование в отношении этих сотрудников. Финансовые результаты Группы за 2020 и 2021 (первый квартал) на исторических максимумах. Мы развиваемся быстрее, чем когда-либо», добавил он.