Эта история началась в прошлом году и достигла пика шесть месяцев назад. Она касается клиентов дубайского брокера MMA Forex. В результате того, что компания отказалась выплачивать депозиты, инвесторы решили взять дело в свои руки. MMA Forex, принадлежащая Малику Нуриду Авану, предлагала услуги онлайн торговли на рынке FOREX и принимала счета в управление. По заявлению компании, ее обороты достигали 20 млрд. долл. США в месяц. Онлайн брокер был частью MMA Group, в которую также входили компании, работающие в отраслях авиаперевозок, тяжелой промышленности и рекламы. Отказ от выплат повлек за собой расследование деятельности, в результате которого деятельность компании была признана мошеннической, а Аван был задержан местной полицией.
Золотые горы.
Реклама высокой прибыли и гарантия отсутствия убытков по управляемым счетам MMA Forex была направлена на массу иностранных работников Дубаи и жителей с города с низкими доходами. Подразделение брокера, осуществляющее управление, обвиняется в привлечение неопытных инвесторов и манипуляций их счетами.
По информации источников, находящихся в Дубаи, MMA Forex — один из многих нерегулируемых брокеров, работающих в регионе. В случае с MMA Forex, компания привлекала клиентов за счет «холодных звонков», стремясь не привлекать к себе ненужного внимания. Однако в Пакистане деятельность MMA Group получила широкую огласку.
После начала работы с клиентами, MMA Forex побуждала последних заниматься привлечением новых инвесторов. Таким образом MMA Forex продолжала привлекать необразованных участников рынка вдали от надзора властей. Польстившись на примеры инвесторов, получивших значительную прибыль, некоторые клиенты даже брали кредиты для пополнения счетов MMA.
Следствие и заключение.
Получив убыток, инвесторы обратились к местным властям. Полиция начала расследование. По мере развития событий, клиенты MMA Forex стали объединяться в группы, и их голос становился все громче.
Gulf News опубликовал информацию о задержании Авана по обвинениям, предъявленных как ему, так и MMA Forex. С момента задержания количество жалоб клиентов, требующих справедливости, возросло.
На своей странице и странице MMA Group в Facebook Аван продолжает утверждать о своей невиновности. Согласно его комментариям все деньги будут возвращены после окончания расследования через 30-50 дней. Поведение руководителя MMA Group после задержания не изменилось: он продолжил продвижение услуг MMA Forex и других компаний.
Теперь судьба дела находится в руках представителей власти. MMA Forex еще раз доказывает крайнюю рискованность высокодоходных инвестиций. А судьба Авана является характерным жизненным путем пирамидостроителей.
