Сотрудничество КРОУФР и ЦРФИН принесло первый результат

Первым результатом, объявленного на прошлой неделе, сотрудничества двух независимых регулирующих организаций, КРОУФР и ЦРФИН, стало внесение интернет-проекта Falcon-Trade Company в «черный список» СРО ЦРФИН. Расширив свой «черный список» до 50-ти участников, ЦРФИН предупредил граждан, что инвестиции в данные компании могут быть связаны с повышенным риском потери части или всех вложенных средств.

Не далее, как на прошлой неделе, две независимые регулирующие организации в отечественной торговой сфере — НП КРОУФР (Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков) и СРО ЦРФИН (Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий) объявили о начале сотрудничества, что позволило двум союзникам содействовать повышению эффективности работы: осуществлять обмен опытом работы по регулированию, оказывать консультационные услуги.

Ложное позиционирование

Более того, вчера НП КРОУФР сообщило о готовящемся запуске собственного «черного списка», и даже отметила первого претендента, которым стала компания Falcon-Trade. В НП предупредили, что данная компания предлагает неправдоподобную и гарантированную доходность. Кроме того, данная компания обладает признаками ложного позиционирования, подделав и опубликовав сертификат участника НП КРОУФР.

Судя по всему, последняя причина и стала поводом для реального внесения Фалькон в «черный список», но пока еще составляемый в ЦРФИН. По словам ЦРФИН, в ходе мониторинга интернет-пространства и рассмотрения обращений граждан был выявлен данный проект (www.falcon-trade.net), обещающий гарантированную доходность без гарантий выплаты средств, и имеющий признаки ложного позиционирования как компания доверительного управления денежными средствами.

«Проект предлагает потенциальным партнерам передать денежные средства в доверительное управление и обещает стабильный доход от 3% до 11% в сутки», говорится в заявлении независимого регулятора. Также отсутствуют объективные гарантии выплаты средств, бизнес-модель не обладает степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат стабильного и высокого дохода иным способом, чем за счет привлекаемых средств последующих клиентов. На интернет-сайте проекта размещено поддельное свидетельство о членстве проекта Falcon-Trade Company в КРОУФР, а также отсутствует образец договора, на основании которого привлекаются денежные средства.

Сразу три офшорные прописки

«Сайт проекта ориентирован на российских граждан, в то время как в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доверительное управление денежными средствами требует наличия специальной лицензии Банка России», подчеркивают представители СРО. Более того, регулятор отметил, что указанная компания также не является членом СРО ЦРФИН.

Дело в том, что Falcon-trade представляется как основанная в 2004 году учредителем Вадимом Короваевым, компания по управлению капиталом инвесторов. «Мы исследуем валютные и товарные рынки, заключая только выгодные сделки, которые приносят прибыль компании. Мы помогаем нашим инвесторам зарабатывать от 3% до 11% в сутки, при этом снижаем риски и максимизируем прибыль наших инвесторов», говорится на сайте проекта. Физический адрес компании не указан, а лишь скайп г-на Короваева и московский телефон. Информация о регистрации более щедрая и включает аж три офшорные прописки – Сейшелы, Доминика и Белиз.