Ровно десять лет спустя после драматических событий, Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых сотрудников украинского форекс брокера Forex MMCIS group – пожалуй крупнейшей финансовой пирамиды в истории рынка форекс постсоветского региона.
Российская газета «Коммерсант» рассказала накануне о том, что осужденные работали в московском филиале обанкротившегося брокера. Инвесторов привлекали обещанием от 60% до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами клиентов, установил суд, все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Потерпевшими по делу признаны несколько сотен человек, которым был причинен ущерб на сумму около полумиллиарда рублей, хотя реальное число пострадавших и их потери могут быть намного выше.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении сотрудников MMCIS group было возбуждено столичной полицией еще в декабре 2014 года (за месяц до этого компания объявила себя банкротом) по заявлению почти 300 пострадавших. Впоследствии их количество росло, в финальной стадии расследования речь шла уже более чем о 3,5 тыс. обманутых инвесторов.
Журналисты напоминают, что MMCIS была зарегистрирована в офшорах (Сент-Винсент и Гренадины) в 2007 году. Ее основателем называют 41-летниего уроженца Мелитополя Константина Кондакова. Апробировать свою схему фигуранты начали на Украине, где у MMCIS был головной офис. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, которая инвестирует средства в западные финансовые институты».
Из MMCIS в ММСИС
С 2011 года форекс-брокер начал проводить в РФ мощную рекламную кампанию с участием известных российских артистов и представителей шоу-бизнеса. В начале мая в Москве были открыты три первых консультационных центра MMCIS — на Ломоносовском проспекте, Большой Серпуховской и Краснопрудной улицах. А еще через несколько дней компания арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити».
По данным «Ъ», руководителем московского филиала MMCIS стала 33-летняя Анастасия Теплыгина. Но сама компания деньги от инвесторов не принимала. Для этого она использовала различные фирмы, числившиеся ее партнерами, в частности, ООО «ИРТ Консалт» Дмитрия Мишина, ООО «Профит-консул» Дениса Константинова, ООО «Гранд Солюшенс» Виталия Кондратенко, ООО «ММСИС» Вильяма Крючкова и другие.
Собрать доказательства их, а также трейдера Александра Барсова и юриста Дмитрия Зоткина мошеннических действий следствию удалось весной 2016 года. Тогда же всех обвиняемых Тверской суд Москвы отправил под стражу. По версии следствия, денежные средства от инвесторов представители Forex MMCIS group получали в период с 1 января 2012-го по 21 ноября 2014 года «путем обмана и злоупотребления доверием» для дальнейших операций на рынке Forex. Как выяснилось в ходе расследования, на самом деле вместо реального управления деньгами клиентов все средства выводились в офшоры, а вкладчикам присылали липовые отчеты об их якобы растущем благосостоянии.
Наибольшее количество эпизодов мошеннической деятельности — по 121 — следствие вменило в вину Анастасии Теплыгиной и Дмитрию Мишину. Остальным — от 68 до 116.
Пирамида прекратила свою работу 21 ноября 2014 года. При этом в начавшихся у клиентов проблемах с выводом своих средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые якобы и похищали деньги инвесторов, а также неких рейдеров, позарившихся на их бизнес. По горячим следам МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении организатора MMCIS Константина Кондакова, которое, впрочем, впоследствии было закрыто.
Дмитрий Мишин приговорен к 8 годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к 7 годам
В России же дело в отношении Анастасии Теплыгиной и ее предполагаемых сообщников (сейчас все они находится под подпиской о невыезде) дошло до суда лишь в январе 2021 года. Третий процесс в отношении форекс-дилеров стартовал в июне 2023 года. В ходе прений максимальные сроки наказания — 11 и 10 лет лишения свободы гособвинитель запросил для Дмитрия Мишина и Анастасии Теплыгиной.
В результате, как сообщили «Ъ» в Мосгорсуде, Дмитрий Мишин был приговорен к восьми годам лишения свободы, а Анастасия Теплыгина — к семи годам. Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста. Остальные фигуранты получили от пяти до шести с половиной лет колонии общего режима. При этом в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.
Кроме того, за ряд преступлений, совершенных в 2012, 2013 и частично 2014 годах, обвиняемых от уголовной ответственности освободили в связи с истекшими сроками давности. Под стражу всех подсудимых, кроме Теплыгиной, взяли сразу после оглашения приговора. Согласно решению суда, части потерпевших фигуранты обязаны возместить нанесенный ущерб, за остальными же оставлено право взыскивать потери в порядке гражданского судопроизводства.
Вот же — это для тех кто не верил, что их когда-то осудят.