Американский финансовый регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, сообщила накануне о том, что окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс вынес постановление, обязывающее некоего Якова Коэна вернуть 7 миллионов долларов США незаконно нажитого дохода, полученного в результате его участия в мошеннической схеме бинарных опционов.
Дело в том, что гражданин Израиля, г-н Коэн, является фигурантом громкого дела о мошенничестве в сфере бинарных опционов, в рамках которого в 2019 году Федеральный судья США приговорил бывшего генерального директора израильской компании Yukom Communications, Ли Эльбаз, к 22 годам лишения свободы. Тогда же, было предъявлено обвинение ее деловому партнеру, Якову Коэну (ныне 32 лет).
Согласно материалам дела, начиная примерно с 26 марта 2014 года и продолжая примерно до сентября 2017 года, Коэн и его сообщники обманным путем привлекали частных лиц в США и других странах к торговле бинарными опционами через веб-сайты с вымышленными торговыми названиями BigOption, BinaryBook и BinaryOnline.
Ответчики ложно заявляли, что они действуют исключительно в интересах инвесторов, в то время как на самом деле они наживались на потерях своих клиентов. Ответчики также ложно утверждали, что предлагаемые ими бинарные опционы являются реальными сделками, зависящими от объективных рыночных условий, в то время как они были всего лишь учетными записями, результатами которых манипулировали ответчики или другие лица, действующие по их указке.
13 февраля 2019 года прокурор округа Мэриленд предъявил Коэну обвинения в мошенничестве и в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. После признания его вины по предъявленным обвинениям, 15 августа 2024 года Коэн был приговорен к 66 месяцам (5,5 лет) тюремного заключения.
Тогда же в Минюсте сообщили, что размер реституции должен быть установлен не позднее 11 октября, что и было определено судом накануне. Средства от назначенного штрафа в размере 7 млн долл. должны быть возвращены, через фонд для жертв, управляемый Минюстом, клиентам, понесшим убытки от мошеннических действий.
CFTC выразило благодарность и признательность за помощь Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии, Комиссии по финансовому надзору Болгарии, Центральному банку Венгрии и Управлению ценных бумаг Израиля.
Тем не менее, ранее, в ходе расследования ФБР выяснило, что бренды Yukom обманули инвесторов на сумму 145 млн долларов в период с 2016 по 2017 годы, при этом жертвам компенсировали всего 20 млн долларов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
