Власти Канады арестовали Эйдена Плетерски, как и многие другие называвшего себя «Криптокоролем», и обвинили его в мошенничестве и отмывании денег. Он якобы выманил у инвесторов 40 млн канадских долларов (около… Читать дальше
Правоохранительные органы Австрии, Кипра и Чехии арестовали шестерых австрийцев, причастных к онлайн-мошенничеству с криптовалютой. В расследовании, направленном на создателей криптовалюты, запущенной в декабре 2017 года, участвовали Европол и Евроюст. Таким… Читать дальше
Роджер Вер, ранний инвестор в Bitcoin и сторонник Bitcoin Cash, был арестован в Испании на прошлой неделе по обвинениям США в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых… Читать дальше
В Таиланде полиция провинции Чонбури арестовала россиянина, который создал и управлял незаконной платформой для торговли на рынке Форекс. Тайским правоохранительным органам удалось выйти на след злоумышленника по результатам расследования самоубийства… Читать дальше
В Костанае, Республика Казахстан, выявлены очередные лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов. Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу… Читать дальше
Правоохранительные органы Беларуси и России, в результате проведенной недавно совместной операции, пресекли деятельность мошеннических кол-центров на территории белорусской столицы, сообщили агентству БЕЛТА в Следственном комитете и Министерстве внутренних дел РБ.… Читать дальше
Еще с марта прошлого года в Пресненском суде города Москвы рассматривается дело основателя и руководителя образовательного проекта «Академия частного инвестора», Андрея Ховратова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере,… Читать дальше
Правоохранительные органы Тайваня провели обыск в помещениях местной криптовалютной биржи Ace Exchange и арестовали ее сооснователя, Дэвида Пана, по подозрению в совершении предполагаемого мошенничества. Об этом сообщил накануне местный ресурс… Читать дальше
Скандально известная русская криптовалютная биржа Bitzlato приостановила вывод средств и техническую поддержку своих клиентов, назвав это «временной мерой» через несколько недель после того, как ее соучредитель и бывший генеральный директор… Читать дальше
Управление по исполнению законодательства Индии (ED) арестовало Вираджа Патила по делу об отмывании денег через компанию, которая занималась незаконной деятельностью на рынке Форекс. Патил обвиняется в том, что с 2021… Читать дальше