В конце уходящей неделе в криптовалютной индустрии разгорелся очередной скандал. Вернее, события годичной давности вспыхнули вновь, и в очередной раз поставили под сомнение стабильность всего сектора. Алекс Машинский был арестован… Читать дальше
Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро. По инициативе властей Германии… Читать дальше
В понедельник, 3 апреля 2023 года, из США в Сингапур был экстрадирован 50-летний мужчина. Он обвиняется в организации мошеннической инвестиционной схемы, которая похитила средства граждан на сумму около 18 миллионов… Читать дальше
Правоохранительные органы столицы Российской Федерации раскрыли очередную группировку финансовых мошенников и провели масштабный рейд в ДЦ «Москва-Сити». В ходе операции были задержаны несколько предполагаемых организаторов сети так называемых «обучающих центров»… Читать дальше
Управление правоприменения Индии, ED, арестовало двух обвиняемых, связанных с TPG Global FX, компанией, предлагавшей незаконные услуги по торговле на рынке Форекс в Калькутте. Ведомство начало расследование в отношении TM Traders… Читать дальше
Меньше месяца спустя после того как в Майами (США) был арестован основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, по обвиннению в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении… Читать дальше
В последние месяцы волна скандалов, банкротств и арестов в связи с мошенничеством и манипуляциями буквально захлестнула криптоиндустрию. На этот раз южнокорейская прокуратура запросила ордер на арест Кан Чжон Хена, председателя… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC, предъявил сегодня обвинение Аврааму Айзенбергу, криптоинвестору, чья «высокоприбыльная торговая стратегия» лишила торговую платформу DeFi Mango Markets криптовалюты на сумму 116… Читать дальше
Федеральные прокуроры Соединенных Штатов за последний месяц сумели конфисковать имущества на сумму в 700 миллионов долларов у арестованного ранее на Багамах Сэма Банкман-Фрида, скандального основателя рухнувшей криптовалютной биржи FTX. Об… Читать дальше
Основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, был арестован вчера вечером в Майами (США). Его обвиняют в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов. Одновременно с… Читать дальше