В Беларуси арестован организатор пирамиды New Assets Union

Следственный Комитет Республики Беларусь арестовал некоего Владислава Шевеленко, основателя инвестиционного проекта New Assets Union, которому предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды в сети Интернет. По материалам следствия, Шевеленко предлагал гражданам… Читать дальше

ФБР произвело первый арест в сегменте бинарных опционов

ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли. Федеральные власти задержали в Нью-Йорке Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий… Читать дальше

Как BTC-e планирует вернуть средства биткоин-трейдерам?

Официальные представители ушедшей в офлайн криптобиржи BTC-e опубликовали накануне некий чрезвычайный план выхода из сложившейся ситуации со скандальным закрытием одной из крупнейших площадок для торговли биткоинами и с арестованными фиатными… Читать дальше

Средства BTC-e в Mayzus Financial Services арестованы

Вопреки недавнему заявлению Сергея Майзуса о непричастности его компании к скандалу с криптобиржей BTC-e, финансовые потоки, проходившие через счета Mayzus Financial Services Ltd, были арестованы, об этом сообщили накануне официальные… Читать дальше

Арестован гендиректор Deutsche Bank Israel

Генеральный директор израильского представительства финансового гиганта Deutsche Bank был арестован сегодня по подозрению в нарушениях налогового кодекса страны в особо крупном размере. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные… Читать дальше

В Лондоне за решеткой оказались два российских трейдера

В минувшую пятницу, по итогам длившегося на протяжении 4-х месяцев разбирательства, Королевский суд лондонского района Саутворк признал виновными в мошенничестве на сумму свыше $150 млн бывшего руководящего сотрудника финансовой группы «Открытие»… Читать дальше

Министр Улюкаев арестован за получение взятки

Следственный комитет задержал министра экономического развития Алексея Улюкаева, об этом сообщило сегодня ночью информационное агентство ИТАР-ТАСС, со ссылкой на представителей СК РФ. Глава МЭР был задержан с поличным при получении… Читать дальше

Сотрудник easyMarkets – без вины виноватый

Как сообщается в социальных сетях, Крейг Дженкинс, который ранее работал в Easy Forex, а теперь является менеджером по безопасности в easyMarkets, был арестован в Лимассоле. Этой информацией поделилась его супруга… Читать дальше

Русская мафия «попалась» в Лондоне

Клиринговая компания, закрывшая пять торговых счетов подозреваемого, передала следователям четыре чека на указанную сумму в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности». Этот арест и конфискация денежных… Читать дальше

Пресс-служба ЦБ РФ сменила руководителя

С начала первого месяца осени 2015 года, обязанности руководителя Пресс-службы Центрального Банка России будет исполнять Марина Рыклина, об этом и сообщили сегодня новые коллеги-подопечные г-жи Рыклиной, которая сменит на посту… Читать дальше