Правоохранительные органы Германии, по-видимому раздраженные до предела деятельностью нелегальных форекс-мошенников из-за рубежа, продолжают преследовать недобросовестных брокеров, посягнувших на сбережения местных жителей. На этот раз власти Германии требуют экстрадиции двух арестованных израильтян украинского происхождения, подозреваемых в организации приступного сообщества, которое вовлекло даже артистов Киевского балета.
Согласно запросу на экстрадицию 32-летнего Тимура Рохлина и 38-летнего Таля Аарон, поданного в окружной суд Иерусалима (Израиль), оба подозреваются в организации мошеннического сообщества, которое обмануло сотни немецких инвесторов и завладело средствами на десятки миллионов евро. Об этом рассказал недавно израильский новостной ресурс Posta.
Следствие считает Рохлина основателем организации в сфере торговли бинарными опционами и внебиржевыми контрактами на разницу (CFD). Организация управляла несколькими интернет-сайтами, считавшимися якобы торговыми платформами, а также несколькими колл-центрами в Софии (Болгария) и Белграде (Сербия), действовавшими с 2018 по 2020 год. Как уже повелось в подобных случаях, звонившие, под вымышленными именами, представлялись специалистами в области инвестиций и уговаривали жертв вкладывать деньги в торговлю бинарными опционами и CFD, обещая внушительную и быструю прибыль.
Участники ОПГ, таргетировавшие в основном жителей Германии, представляли клиентам ложные показатели доходности по их счетам, согласно которым клиент неплохо зарабатывал. Но все это было фикцией, а на самом деле никаких торгов не проводилось. Клиентские средства попросту перетекали в карманы организаторов схемы без всяких инвестиций. Но уже летом 2019 года власти Германии стали получать многочисленные (порядка 360) жалобы от сотен немцев о завладении их средствами обманным путем.
От ракеты до балета
Получив огромную прибыль, Рохлину пришлось создать целую схему по отмыванию денег. Схема состояла из подставных лиц и многочисленных фиктивных банковских счетов в Европе. Гражданин Израиля и Украины, Тимур Рохлин, зарегистрировал в Великобритании компанию, которая управляла несколькими украинскими компаниями. В том числе, как сообщил недавно украинский ресурс DOU, Рохлин являлся учредителем украинской компании по доставке еды – Rocket (Ракета).
В запросе на экстрадицию также приводится свидетельство того, как Рохлин вовлек в свою схему по отмыванию денег артистов Киевского балета. «Мы располагаем сведениями о том, как группа артистов балета в Киеве была причастна к открытию фиктивных банковских счетов для отмывания нелегальных доходов ОПГ. Несколько артистов балета находились в одном отеле в Праге с 3 по 7 декабря 2018 года, в то же время были открыты несколько счетов в чешских банках (на имя артистов), которые служили прокладкой для организации Рохлина».
Так, на одном из счетов предполагаемого доверенного лица Рохлина, гражданина Украины — Юрия Купчевского, скопились средства в размере 35 млн евро. Позже с этого счета на счет Рохлина были переведены порядка 22 млн евро. Следствие также разыскивает израильтянина русского происхождения – Михаила Чеботаря – подозреваемого в причастности к организации ОПГ.
20 декабря Тимур Рохлин был арестован в аэропорту имени Бен-Гуриона перед посадкой на рейс Израиль-Киев. 17 января этого года Таль Аарон был переведен под домашний арест в Израиле.
