Власти США предъявили обвинения четырем соучредителям криптовалютной схемы Понци «Forsage» (Форсаж), которая собрала около 340 млн долларов, управляя инвестиционной DeFi-платформой. Обвинительное заключение, вынесенное судом в округе Орегон, было объявлено в среду, 22 февраля. В нем фигурируют четыре гражданина России: Владимир Охотников, Елена Обламская, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.
В социальных сетях обвиняемые рекламировали Forsage как легальную систему с «низким риском и прибыльными инвестиционными возможностями», но в действительности это была мошенническая схема.
Их обвинили в сговоре с целью мошенничества с использованием средств связи, что предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет.
По версии следствия, четверо обвиняемых создали и развернули смарт-контракты с вредоносными кодами, которые перенаправляли средства, внесенные новыми клиентами, существующим инвесторам, превратив его в классическую схему Понци. Они даже развернули схему пирамиды на трех блокчейнах: Ethereum, Binance Smart Chain и Tron.
«Развитие экосистемы виртуальных активов открывает новые возможности для инвесторов, однако преступники также находят новые пути для организации незаконных схем», — сказал Луис Кесада, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР.
Аналитики Blockchain подтвердили, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше Ethereum, чем вложили в схему, а более 50% так и не получили ни одной выплаты. Кроме того, по крайней мере один счет на смарт-контракте Ethereum, контролируемый основателями схемы, выводил средства инвесторов из инвестиционной сети Forsage.
Последнее обвинительное заключение было вынесено после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам, связанным со схемой Forsage, включая четырех соучредителей.
Forsage работала более двух лет и даже платила участникам за то, что они привлекали в схему других инвесторов. В июле 2020 года регулятор рынка ценных бумаг на Филиппинах вынес первый приказ о прекращении деятельности схемы, назвав ее финансовой пирамидой. В 2021 году американский штат Монтана также издал приказ о прекращении деятельности схемы, но основатели Forsage продолжали отрицать обвинения.
«Предъявить обвинения иностранным участникам, использовавшим новые технологии для совершения мошенничества на развивающемся финансовом рынке, довольно сложно. Это возможно только при полной и всесторонней координации действий многочисленных правоохранительных органов», — сказала прокурор США Натали Уайт от округа Орегон.
Регулирующие органы по всему миру разоблачают финансовые пирамиды и другие мошеннические схемы, обманывающие инвесторов. Недавно в Австралии бывший директор схемы Понци на валютном рынке Кортеней Хаус признал вину, и теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, а также крупный денежный штраф.
