Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах. Шестимесячная операция под названием… Читать дальше
Из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Павел Миронов. Он обвиняется в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Об этом сообщила накануне официальный представитель МВД… Читать дальше
В понедельник, 3 апреля 2023 года, из США в Сингапур был экстрадирован 50-летний мужчина. Он обвиняется в организации мошеннической инвестиционной схемы, которая похитила средства граждан на сумму около 18 миллионов… Читать дальше
Одна из организаторов филиала скандально известной не только в России, но и по всему постсоветскому пространству финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке (Киргизия) задержана Интерполом в Грузии. В настоящее время компетентными… Читать дальше
Правоохранительные органы Греции и Италии, при поддержке Интерпола, арестовали двух подозреваемых, разыскиваемых за организацию международной финансовой пирамиды (схемт Понци), жертвами которой стали обманутые тысячи граждан Республики Корея. Об этом сообщили… Читать дальше
В Хорватии задержан белорусский криптоинвестор Дмитрий Васильев, экс-глава печально известной российской криптовалютной биржи WEX, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально… Читать дальше
Турецкий прокурор настаивает на тюремном заключении сроком на несколько десятков тысяч лет для основателей и директоров криптовалютной биржи Thodex. Год назад криптобиржа прекратила работу, а владельцы растворились в тумане, прихватив… Читать дальше
Более года прошло с тех пор, как южноафриканский крипто-мошенник Джоанн Стайнберг подался в бега. И вот теперь разыскиваемый Интерполом основатель скандальной-известной финансовой пирамиды Mirror Trading International (MTI) попался в руки… Читать дальше
В Польше задержан Дмитрий Васильев, экс-глава крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально известного проекта BTC-e.… Читать дальше
На Кипре, в городе Лимассол, на прошлой неделе был задержан россиянин, разыскиваемый российскими правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь же ресурс «Вкладер» сообщил, что задержанным… Читать дальше