В ходе последней операции Министерство обороны Израиля конфисковало 189 криптовалютных счетов на криптобирже Binance. Власти считают, что они связаны с палестинскими и исламистскими террористическими группировками, действующими с 2021 года. Большинство… Читать дальше
Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро. По инициативе властей Германии… Читать дальше
Тель-Авивская фондовая биржа опубликовала сегодня проект для общественного обсуждения «о Регулировании деятельности небанковских участников торгов (примечание: брокеры) в сфере виртуальных валют». Другими словами, документом предлагается разрешить израильским брокерам предлагать торговлю… Читать дальше
Если смешать сферу финансовых спекуляций и мир футбола, то получается варево с весьма неприятных душком, такими словами начали свое журналистское расследование редакторы израильского издания Calcalist. Авторы материала рассказали об организаторах… Читать дальше
Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли… Читать дальше
На прошлой неделе израильская полиция провела рейды в средиземноморском прибрежном городе Герцлия и арестовала владельца аффилированной и маркетинговой компании, специализирующейся на форекс-трейдинге. Теперь же стали подробности операции и имена задержанных.… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, с пометкой «срочно», что некое аффилированное лицо арестовано в Израиле по обвинению в отмывании денег. Информация получена из неофициальных источников. Предположительно на этой неделе полиция… Читать дальше
Финансовый регулятор Израиля, Комиссия по ценным бумагам ISA, осуществляющий надзор в том числе и за участниками внебиржевого рынка, обратилась недавно к крупнейшей криптовалютной бирже Binance за разъяснениями относительно деятельности последней… Читать дальше
Сегодня утром сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» совершили рейд на офис некой форекс-компании, расположенный в северном городе Израиля, Назарете. В результате, четверо… Читать дальше
Сегодня правоохранительные органы Израиля и Германии вновь совершили рейд на организаторов мошенничества с бинарными опционами. На этот раз, арестованы 15 подозреваемых в Израиле. Полиция освободила 11 подозреваемых после допроса, еще… Читать дальше