Недавно, Евроюст и Европол провели очередную совместную операцию против мошеннической инвестиционной онлайн-платформы, у которой насчитывается уже по меньшей мере 33 000 жертв, потерявших 89 млн евро.
По инициативе властей Германии в марте были проведены две операции, в ходе которых были арестованы пять подозреваемых. Кроме того, силовые ведомства провели обыски в 15 местах в Болгарии, Румынии и Израиле, включая пять нелегальных колл-центров.
Эта операция стала возможной благодаря информации и доказательствам, полученным в 20021 году. Ранее финансовый ущерб от этой аферы оценивался как минимум в 15 млн евро. Однако, судя по новой информации, преступная сеть оказалась куда более масштабной.
Евроюст поддержал эти действия, создав совместную следственную группу для расследования схемы онлайн-мошенничества в январе 2023 года. Для подготовки к новым операциям были организованы две специальные координационные встречи.
В дни проведения акций 33 немецких полицейских и следователя участвовали в мероприятиях на местах в Болгарии, Румынии, Грузии и Израиле при поддержке специалистов Европола.
Для поддержки расследования Европол создал специальную оперативную группу, через которую он содействовал обмену информацией и оказывал аналитическую поддержку.
В ходе операций власти изъяли ряд дорогостоящих активов, включая часы класса люкс, электронное оборудование, наличные деньги, биткоины, банковские карты и многочисленные документы и носители информации.
Преступная сеть, организовавшая мошенничество, привлекала инвесторов с помощью профессионально оформленной рекламы на сайтах и в социальных сетях. Кроме того, преступники использовали колл-центры в различных европейских странах. Мошенники убеждали своих жертв сделать небольшие первоначальные инвестиции в размере от 200 до 250 евро и с помощью поддельных графиков и программного обеспечения показывали им значительную прибыль.
Затем с жертвами связывались так называемые личные финансовые консультанты, которые обещали еще более высокую отдачу от инвестиций, если клиенты внесут больше денег. Клиенты вносили деньги, однако сумма «терялась».
Предположительно, мошенническая схема действовала в период с 2019 по 2021 год, причем подозреваемые в операциях в 2021 году или их сообщники недавно открыли колл-центры в Болгарии и Румынии.
Низкие процентные ставки в этот период толкали многих людей на риск, побуждали вкладываться в высокорискованные финансовые инструменты и ввязываться в сомнительные схемы.
