В Краснодаре осуждены топ-менеджеры финансовой пирамиды ООО «ФТ Групп». Вступил в силу приговор учредителю Рамилю Клушеву, а также троим сотрудникам компании, которые осуждены к лишению свободы на различные сроки за… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщил недавно о том, что подписал с Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin) Меморандум, предусматривающий обмен информацией и… Читать дальше
Следственные органы Германии и нескольких балканских стран разоблачили крупную общеевропейскую сеть телефонных мошенников. Речь идет, «вероятно, о самом крупном телефонном мошенничестве в Европе», цитирует DW недавнее заявление представителей министерств внутренних… Читать дальше
Интерпол опубликовал недавно новый отчет, в котором говорится о новой волне финансового мошенничества по всему миру. Согласно коммюнике, организованные преступные группы используют новейшие технологии, такие как искусственный интеллект, большие языковые… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объявила сегодня о том, что окружной суд Западного округа Техаса (США) вынес окончательное решение в отношении Джонатана Карту, Лиава Переца, Нати… Читать дальше
Арестованная в Москве еще в сентябре прошлого года, известная в российском мире цифровых активов предпринимательница, Валерия Федякина, останется в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок… Читать дальше
Ровно десять лет спустя после драматических событий, Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых сотрудников украинского форекс брокера Forex MMCIS group –… Читать дальше
Спустя 10 дней после того, как в Сети появились новости о том, что гонконгская криптобиржа BitForex приостановила вывод средств и перестала выходит на связь, финансовый регулятор Гонконга, Комиссия по ценным… Читать дальше
Израиль экстрадировал в Соединенные Штаты еще одного обвиняемого по громкому делу о мошенничестве в сфере бинарных опционов, которое организовали руководители компании Yukom Communications. Вслед за главарями, перед американским правосудием теперь… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше