Обвинительный приговор в адрес организаторов финансовых пирамид в России – явление редкое, но и далеко не новое. Очередной, казалось бы, ничем не примечательный эпизод произошел во Владимире, где прокуратура направила… Читать дальше
Окружной суд Тель-Авива приговорил, накануне, бывшего генерального директора алго-брокера Utrade, Авива Тальмора, к четырем годам тюремного заключения за завладение средствами граждан в размере 77 млн шекелей обманным путем и с… Читать дальше
Евроюст продолжает борьбу с финансовым мошенничеством, широко распространившимся в последние годы на территории Европы. При этом, правоохранительные органы различных стран все чаще координируют и объединяют усилия, что позволяет им действовать… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, выдвинула обвинения в мошенничестве на валютном рынке Форекс против 26-летнего Джона Фернандеса и двух его компаний, Avail Progression и Elite Generators. Регулятор… Читать дальше
Карл Гринвуд, соучредитель многомиллиардной криптовалютной пирамиды, известной под названием OneCoin, признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Министерство юстиции (Минюст) США в конце минувшей недели сообщило о… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании, The Guardia Civil (Гражданская гвардия Королевства) и Mosso d’Esquadra (полиция Каталонии), арестовали 33-летнего Пабло А.М, соорганизатора скандального европейского форекс и крипто-брокера EverFX, в аэропорту Барселоны, куда он… Читать дальше
Одна из организаторов филиала скандально известной не только в России, но и по всему постсоветскому пространству финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке (Киргизия) задержана Интерполом в Грузии. В настоящее время компетентными… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что восемь инфлюенсеров из Твиттера использовали социальную сеть, а также платформу Discord для манипулирования биржевыми акциями. Обвинения в мошенничестве на 100… Читать дальше
Октябрьский районный суд города Самары уже в третий раз рассмотрит уголовное дело в отношении основателя скандально известного ранее форекс брокера Profit Group, Евгения Расторгуева. Последний дважды был приговорен к условному… Читать дальше
Сэм Банкман-Фрид, опальный основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, накануне был арестован на Багамских островах после того, как прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом рассказало сегодня агентство The… Читать дальше