Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что пять граждан России многие годы наживались на краденной корпоративной отчетности. Они взламывали системы американских компаний и получали доступ к инсайдерской информации… Читать дальше
Генеральная прокуратура Грузии в минувший вторник отчиталась о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей обманным путем 12,7 миллиона лари (около 4 млн долларов США), говорится… Читать дальше
Сегодня Европол объявил, что совместное расследование нескольких агентств против международной сети денежных «мулов» завершилось арестом 1,803 человек. Более того, идентифицированы 18,351 курьеров. Этих курьеров, так называемых денежных мулов, использовали для… Читать дальше
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиам Уильямс сообщил о том, что Джереми Спенс признался в мошенничестве с криптовалютой на сумму более 5 млн долларов. В документах, представленных властями, говорится, что Спенс… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше
В начале ноября израильский суд раскрыл имена четырех человек, которые якобы были вовлечены в масштабное форекс-мошенничество. Большинство финансовых афер, раскрытых в этом году, были связаны с криптовалютными активами. Однако в… Читать дальше
Полиция Израиля заявила сегодня о том, что в результате скрытого расследования, проведенного отделом по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и сотрудниками Налоговой службы Израиля, были арестованы 9 подозреваемых в… Читать дальше
В Омске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в хищении более 33 млн рублей под предлогом осуществления брокерской деятельности. Речь идет о скандально известном консультационном центре «Бишоп». Таким образом,… Читать дальше
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, ASIC, объявила о закрытии нелегального финансового сервиса A One Multi. Компания подозревается в причастности к незаконной деятельности, включая мошенничество и покупку криптоактивов у… Читать дальше
Кипрская форекс-индустрия оказалась в центре внимания после того, как выяснилось, что два местных внебиржевых брокера связаны с многомиллионными мошенническими схемами из Украины и Южной Африки. Об этом пишет издание Financial… Читать дальше