Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) заморозило банковские депозиты компании QFX Trade Ltd, которая предположительно управляла мошеннической схемой на сумму 170 крор рупий (около 20 млн долларов США).… Читать дальше
Прокуратура Татарстана сообщила сегодня о том, что утвердила и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. Это стало возможным после того, как беглый… Читать дальше
Буквально в конце минувшей недели стало известно о том, что в США двое граждан Эстонии признали вину в криптовалютном мошенничестве на 577 млн долларов. В мошеннической схеме пострадали сотни тысяч… Читать дальше
Американские власти обменяли россиянина Александра Винника, отбывающего наказание за скандальное и одно из крупнейших мошенничеств с использованием цифровых активов, на вернувшегося накануне в США американца Марка Фогеля. Об этом сообщила… Читать дальше
Правоохранительные органы Кыргызской Республики (Киргизия) задержали второго подозреваемого по делу о криптовалюте MCN Coin. Им оказался никто иной, как бывший глава Госфиннадзора, Юруслан Тойчубеков. Следствие подозревает его в соучастии в организации… Читать дальше
Российские исправительные учреждения пополнились еще несколькими арестантами – бывшими лже-брокерами, которые, под видом обучения торговле на рынке Форекс, попросту обманывали российских граждан. Причем у последних заведомо не было никаких шансов… Читать дальше
Буквально полгода спустя после того, как Ленинский районный суд Краснодара (РФ) отправил в тюрьму Анастасию Уртенову за мошенничество в составе организованного преступного сообщества, действовавшего под видом подразделения офшорного форекс брокера… Читать дальше
Израильский финансовый регулятор, Управления по ценным бумагам (ISA), предупредил общественность о нелегальной деятельности в стране неавторизированной платформы для торговли бинарными опционами. Напомним, что местные власти уже довольно давно, казалось бы,… Читать дальше
Проптрейдинговые компании публично выступили против арбитража на своих платформах, а также против мошеннических схем, которые якобы гарантируют прибыль от проптрейдинга. О каких конкретно схемах идет речь не известно, однако генеральный… Читать дальше
Уже второй национальный финансовый регулятор предупреждает граждан своей страны о недобросовестной деятельности некоего форекс и CFD-брокера Livaxxen. Вслед за французским AMF, на этот раз Управление финансовых рынков Новой Зеландии (FMA)… Читать дальше