Volt, глобальная платформа платежей в реальном времени, накануне объявляет о новом стратегическом партнерстве в сфере открытого банкинга с Sumsub, глобальной платформой полного цикла верификации. Volt будет обеспечивать работу процесса Penny… Читать дальше
Силы безопасности (Асайиш) Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — арестовали форекс-брокера по обвинению в мошенничестве. Ранее силовики предупреждали население против торговли цифровыми валютами, сообщает Rudav. «По приказу судьи-следователя, Управление Асайиш… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше
Индийские власти сообщили, что финансовые трудности, связанные с предполагаемыми потерями на форекс-трейдинге, предположительно, стали причиной самоубийства целой семьи. Рассказывает издание India Today. В городе Умаргам, штат Валсад, в своем доме… Читать дальше
22 участникам банды форекс-мошенников из Уфы (Россия), которую организовал Руслан Халилов, вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 266 млн рублей. Теперь все они проведут за решеткой… Читать дальше
В платежной индустрии Кипра появился новый участник: компания Finera, которая запустилась как платформа для управления платежами. Компания уже предлагает свою технологию разнообразному портфелю компаний. Об этом сегодня стало известно редакции… Читать дальше
Федеральный департамент по расследованию коммерческих преступлений Малайзии (CCID) получил 72 заявления от пострадавших в мошеннической схеме офшорного форекс брокера TriumphFX. Как сообщают сегодня местные СМИ, общая сумма ущерба достигла 23,7… Читать дальше
Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) заморозило банковские депозиты компании QFX Trade Ltd, которая предположительно управляла мошеннической схемой на сумму 170 крор рупий (около 20 млн долларов США).… Читать дальше
Прокуратура Татарстана сообщила сегодня о том, что утвердила и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу об организации преступного сообщества и мошенничестве. Это стало возможным после того, как беглый… Читать дальше