Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося… Читать дальше
Бывший офицер полиции Нью-Йорка признался в организации мошеннической схемы на 5 млн долларов. Он обманул друзей и инвесторов, пообещав им высокий доход и безопасные инвестиции, пишет Brooklyn Daily Eagle. В… Читать дальше
Редакции Finance Magnates стало известно, что проптрейдинговая компания My Forex Funds может урегулировать конфликт с регуляторами в США и Канаде. Возможные переговоры следуют за исками, поданными против компании и ее… Читать дальше
Итальянский регулятор по ценным бумагам Consob выпустил накануне срочное предупреждение о волне финансовых мошеннических схем, действующих через популярный мессенджер WhatsApp. По данным финансового регулятора, мошенники выдают себя за престижные компании,… Читать дальше
Власти Индии похоже слов на ветер не бросают. В течение последних нескольких лет нетерпимость местных регуляторных органов по отношению к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на… Читать дальше
Наттамон «Натти» Конгчак, бывшая популярная YouTube-блогер, которая, как утверждается, обманула тысячи подписчиков на сумму около 2 млрд бат через мошенническую схему торговли на рынке Форекс, была арестована в Индонезии вместе… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Азербайджан пресекли деятельность мошеннический схемы в сфере криптовалютных инвестиций «TOST», которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ходе специальной операции МВД Азербайджана задержан один из организаторов проекта.… Читать дальше
В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit, гражданин РФ Алексей Андрюнин. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, и теперь ожидает экстрадиция в США. Согласно опубликованному накануне… Читать дальше
Прокуроры требовали пять лет условно для криптомошенника, американца Дэвида Кагеля из-за его возраста и слабого здоровья. Бывший калифорнийский адвокат был приговорен к пяти годам условно, при этом он обязан выплатить… Читать дальше
Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан задержан 33-летний местный житель, который, по версии полиции, путем обмана вовлекал людей в финансовую пирамиду для хищения у них денежных средств. Об этом рассказал сегодня… Читать дальше