Первомайским районным судом города Краснодар (Россия) окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых, организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4… Читать дальше
Из Турецкой Республики депортирован россиянин, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В минувшую пятницу в Москве на территории аэропорта Внуково сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного… Читать дальше
Как и предполагалось, Пресненский суд города Москвы накануне вынес приговор по уголовному делу бизнес-тренера, учредителя и гендиректора «Академии частного инвестора», Андрея Ховратова. Он был признан виновным в пяти эпизодах мошенничества,… Читать дальше
Еще с марта прошлого года в Пресненском суде города Москвы рассматривается дело основателя и руководителя образовательного проекта «Академия частного инвестора», Андрея Ховратова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере,… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и полиция Гонконга опубликовали сегодня совместное предупреждение для общественности о том, что две организации, Aramex и DIFX, выдающие себя за платформы для торговли… Читать дальше
Правоохранительные органы Тайваня провели обыск в помещениях местной криптовалютной биржи Ace Exchange и арестовали ее сооснователя, Дэвида Пана, по подозрению в совершении предполагаемого мошенничества. Об этом сообщил накануне местный ресурс… Читать дальше
Прокуратура Болгарии опубликовала накануне заявление, в котором говорится о том, что следствие, проводимое в отношении скандально известной криптоплатформы кредитования Nexo не нашло необходимых доказательств. Соответственно, уголовное дело в отношении организаторов… Читать дальше
Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах. Шестимесячная операция под названием… Читать дальше
Эстонский форекс брокер Admirals объявил о партнерстве с поставщиком услуг по проверке личности Onfido. Сотрудничество позволит инвестиционной онлайн-платформе Admirals, Admiral Markets Cyprus Ltd, упростить процесс регистрации и создания счетов для… Читать дальше
Сегодня Индустриальный районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения четырем жителям Удмуртии: в отношении Полякова О.В., Черницына И.С., Брызгалова С.М. — в виде заключения под… Читать дальше