Полиция ворвалась в офисы южнокорейской криптобиржи Coinbit

Управление полиции Сеула наложило арест на местную криптовалютную биржу Coinbit за якобы завышение торговых объемов. Первой новость опубликовала Seoul Shinmun, одна из старейших газет Южной Кореи. Издание сообщает, что в… Читать дальше

СБУ пресекла деятельность схемы по отмыванию денег с помощью криптовалюты

Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов. «По данным спецслужбы, в… Читать дальше

В киевский колл-центр бинарных опционов пришли кинологи с собаками

Правоохранительные органы города Киева разоблачили и пресекли деятельность очередного колл-центра, который завлекал граждан в торговлю финансовыми (бинарными) опционами. В последнее время подобные мероприятия на территории Украины превратились в обыденное событие,… Читать дальше

В Казахстане в ходе обысков арестован руководитель TeleTrade

СМИ Республики Казахстан, со ссылкой на местные правоохранительные органы, рассказали накануне о том, что руководителя центральноазиатского филиала известного форекс брокера TeleTrade задержали в городе Алматы по подозрению в мошенничестве в… Читать дальше

В Киеве выявлен и закрыт очередной «инвестиционный» колл-центр

Сотрудники Департамента киберполиции Украины обыскали и закрыли очередной колл-центр, действующий в Киеве и предлагавший гражданам страны и зарубежья услуги по торговле бинарными опционами. Между тем, сотрудники правоохранительных органов предполагают, что… Читать дальше

Полиция Петербурга выявила очередного лже-брокера

В Северной столице разоблачили очередного лже-брокера, организатора постановочных торгов на рынке Форекс. Пресс-служба МВД РФ сообщила накануне о том, что под предлогом трудоустройства и заработка на рынке ценных бумаг и… Читать дальше

Трое харьковчан задержаны за использование запрещенной российской платежной системы

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил накануне о том, что провел обыск по месту жительства троих харьковчан, которые подозреваются в осуществлении незаконных операций по отмыванию денег через российскую платежную систему.… Читать дальше

Киевская полиция взялась за лже-брокеров

Буквально за один лишь последний месяц Департамент Киберполиции Украины сообщил о двух громких рейдах, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в офисах организаций, выдающих себя за финансовых брокеров. На прошлой неделе киевская… Читать дальше

Стали известны участники крупной мошеннической схемы бинарных опционов

Недавно редакция Finance Magnates сообщила о том, что в Европе разоблачили мошенническую схему с бинарными опционами. Трое граждан Болгарии и один немец задержаны по подозрению в мошенничестве с бинарными опционами… Читать дальше

Полиция нагрянула в офис FIBO Group в Киеве

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых… Читать дальше