Сотрудники СБУ пришли в офисы IT-компаний и брокеров

Источники знакомые с ситуацией рассказали сегодня редакции Finance Magnates об обысках, которые провели правоохранительные органы Украины в офисах некоторых внебиржевых брокеров. По словам источников, в ходе мероприятий задержаний не производилось,… Читать дальше

OneCoin отрицает обвинения в мошенничестве

Болгарская компания сетевого маркетинга в сфере цифровых валют, OneCoin, опровергла сегодня, часто распространяемую в последнее время в СМИ, информацию о своей причастности к мошенническим структурам. По словам представителей криптокомпании, основателем… Читать дальше

InstaForex обвинила прокуратуру Украины в коррумпированности

Представители форекс-брокера InstaForex, внебиржевого бренда, предлагающего свои услуги в России от лица лицензированного форекс-дилера ООО Фикс Трейд, своеобразно прокомментировали прошедшие недавно обыск и арест имущества киевского офиса компании. На странице… Читать дальше

В киевском офисе InstaForex прошел обыск и изъятие документов и техники

Правоохранительные органы Украины проводят следствие в отношении форекс-компании InstaForex, подозревая ее в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговых услуг на рынке Форекс с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств.… Читать дальше

СБУ совершила рейд на квартиру и офис основателя ForkLog

В минувшую пятницу (15 декабря 2017) Службы безопасности Украины (СБУ) совершила рейд на одесский офис ForkLog, тематического новостного ресурса о криптовалютах. Как сообщают представители проекта сегодня, вопреки возникшим сложностям ForkLog… Читать дальше

Сотрудники УБЭП посетили офис TeleTrade в Оренбурге

Накануне сотрудники правоохранительных органов посетили офис TeleTrade в Оренбурге, об этом сообщило информационное агентство «Вести Оренбуржья». Но несмотря на то, что в материалах архива, показанных в эфире видеорепортажа, фигурирует логотип… Читать дальше

В офисе форекс-брокера iTrader прошли обыски

Израильский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам ISA, усиливает давление на местный внебиржевой рынок. Следователи Комиссии провели, накануне, обыски в офисе компании iTrader, об этом сообщило сегодня финансовое издание TheMarker.… Читать дальше

«Уголовного дела в отношении TeleTrade нет»

В начале текущего месяца российский внебиржевой рынок Форекс потрясли известия о прошедших, в отношении компании ТелеТрейд, мероприятиях силовых ведомств. А именно, сотрудники МВД и ФСБ, при поддержке сил ОМОН, провели… Читать дальше

МВД и ФСБ провели операцию в офисах TeleTrade

МВД России совместно с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах, и завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», против одного из крупнейших в России форекс-брокеров, об… Читать дальше

ОМОН побывал в офисах форекс-дилера TeleTrade

Вчера в двух московских офисах одного из крупнейших в России форекс дилеров, компании TeleTrade, прошли обыски в присутствии сил ОМОН. Кроме того, обыски прошли и в офисах другой форекс-компании STForex.… Читать дальше