Полиция арестовала пять человек, подозреваемых в незаконной торговле криптовалютой, во время рейдов в восьми местах в Бангкоке и двух туристических провинциях (Чонбури и Пхукете). Некоторые компании предположительно отмывали деньги для… Читать дальше
Полиция британского графства Саффолк сообщила, что данные Action Fraud показали рост криптовалютного мошенничества в регионе. Чаще всего целью становились люди в возрасте 35-44 лет, а наибольшие финансовые потери понесли люди… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше
В минувшую среду полиция Шриганганагара (Индия) арестовала восемь кибермошенников, связанных с крупной мошеннической группой, которая предположительно управляла фальшивой схемой торговли на рынке Форекс и криптовалютном рынке. Рассказывает агентство The Times… Читать дальше
Полиция Чунабхатти, Мумбаи (Индия) раскрыла очередную преступную группу из пяти человек, которые управляли мошенническим колл-центром и обманывали людей под видом инвестиций в торговлю на рынке Форекс. Как отмечают местные СМИ,… Читать дальше
Деловой центр Кипра Лимассол из негласной столицы мировой форекс-индустрии все больше напоминает негласную столицу итальянской мафии (Неаполь). После похожего происшествия полгода назад, неизвестные снова расстреляли в городе офис инвестиционной компании… Читать дальше
В течение последних нескольких лет нетерпимость регуляторных органов Индии по отношению как к местным, так и к зарубежным представителям внебиржевой торговой индустрии растет пропорционально их распространению на рынке. Позарясь на… Читать дальше
Кеннет Кам Бун Хи из Сингапура, возглавлявший несколько компаний, включая Kenn Capital, Kenn Organisation International и Kenneth Kam Pte Ltd., выдавал себя за успешного форекс-трейдера и обещал инвесторам 3% ежемесячной… Читать дальше
Полиция Ханоя раскрыла масштабную финансовую пирамиду, которой руководил популярный тиктокер Фо Дык Нам, известный как «Мистер Пипс». Мошенники создали сеть подставных компаний для незаконной торговли валютой (форекс) и ценными бумагами,… Читать дальше
Бывший офицер полиции Нью-Йорка признался в организации мошеннической схемы на 5 млн долларов. Он обманул друзей и инвесторов, пообещав им высокий доход и безопасные инвестиции, пишет Brooklyn Daily Eagle. В… Читать дальше