Сотни россиян стали жертвами мошенников, создавших фейковую брокерскую организацию YOKO.ZONE. Они убеждали граждан вложиться в проекты компании, но собрав деньги, лжеброкеры закрыли сайт и чаты. Теперь их ищет полиция. YOKO.ZONE… Читать дальше
Компания Doo Group подтвердила, что ее офис в Малайзии недавно «посетила» с проверкой местная полиция. В компании заявили, что этот визит был частью более широкой общенациональной кампании, направленной против незаконных… Читать дальше
Псевдо-услуги по возврату средств, предлагаемые потребителям финансовых услуг пропорционально распространению мошеннических инвестиционных схем, являются проблемой не меньшей чем сами финансовые пирамиды и другие недобросовестные практики. Нередко сами же организаторы скам-проектов… Читать дальше
Департамент Киберполиции Украины рассказал сегодня о том, что одесские полицейские завершили расследование в отношении, задержанного в феврале этого года, организатора финансовой пирамиды «VinEco» и «Vinex Тrade» и трех его сообщниц.… Читать дальше
На бывшего директора, стоящего за многомиллионной форекс-аферой, от которой пострадали сотни британских инвесторов, выписано уведомление Интерпола для розыска пропавших денег. Об этом рассказало британское агентство Business & Accountancy Daily. Полиция… Читать дальше
Полиция Дубая задержала четырех человек по подозрению в онлайн-мошенничестве с инвестициями. Аресты последовали за недавним расследованием издания Khaleej Times, которое раскрыло схему с тремя подставными колл-центрами, которые выдавали себя за… Читать дальше
Правоохранительные органы Марокко на прошлой неделе задержали в аэропорту Касабланки израильского бизнесмена, который разыскивается властями Германии по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс. От его деятельности могли пострадать тысячи граждан… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) провело обыски в четырех офисах компании Probo Media Technologies в штате Харьяна. В ходе операции заморожены активы на сумму 34 млн долл.… Читать дальше
Мэр Пафоса, одного из самых популярных кипрских курортов, Федонас Федонос, обсуждая тему распространения наркотиков, неожиданно связал местных форекс брокеров со схемами отмывания денег для латиноамериканских наркокартелей. Он также обвинил госструктуры… Читать дальше
Полиция Бангкока (Таиланд) задержала 30-летнюю Нго Тхи Тхеу, известную как «Мадам Нго», которую Интерпол разыскивал за масштабные мошенничества с криптовалютами и форексом. Вместе с ней арестовали двух телохранителей, пишет Bangkok… Читать дальше