![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2024/07/buratino.jpg)
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2024/03/korona.jpg)
Сэм Бэнкман-Фрид, опальный соснователь рухнувшей криптовалютной биржи FTX, отсидит 25 лет в тюрьме после того, как американский суд признал его виновным в обмане своих клиентов, инвесторов и кредиторов и огласил… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2024/01/sud-large-1.jpg)
Компания Nexo AG и ее дочерние предприятия подали иск на сумму более 3 млрд долларов против Республики Болгария. В такую сумму платформа криптокредитования оценивает ущерб и упущенную выгоду, связанные с… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2023/12/finansovoe-moshennichestvo.jpg)
Прокуратура Болгарии опубликовала накануне заявление, в котором говорится о том, что следствие, проводимое в отношении скандально известной криптоплатформы кредитования Nexo не нашло необходимых доказательств. Соответственно, уголовное дело в отношении организаторов… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2023/11/georgia-large.jpg)
Евроюст ликвидировал мошеннические колл-центры на территории 23 стран, координируя операцию по просьбе швейцарских властей. Ему помогала прокуратура Грузии, которая активно сотрудничает с европейскими ведомствами с целью выявления мошенников, действующих на… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2023/09/city-london-police-1.jpg)
Главу лондонской финтех-компании Trans-Fast обвиняют в том, что он помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через различные криптовалютные платформы. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg. Власти Бельгии добиваются экстрадиции Кайо… Читать дальше
![](https://ru.financemagnates.com/wp-content/uploads/2023/07/naruchniki.jpg)
В конце уходящей неделе в криптовалютной индустрии разгорелся очередной скандал. Вернее, события годичной давности вспыхнули вновь, и в очередной раз поставили под сомнение стабильность всего сектора. Алекс Машинский был арестован… Читать дальше