Финансового мошенника экстрадировали из Латвии в США

Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые… Читать дальше

Организатор форекс-пирамиды из Уфы пойдет под суд

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 266 млн рублей. Некий Руслан… Читать дальше

Призрак TeleTrade все еще беспокоит российского регулятора

Широко известный ранее на постсоветском пространстве внебиржевой бренд TeleTrade лишился своей лицензии российского форекс-дилера еще в конце 2018 года. После чего его физическое присутствие в стране практически сошло на нет.… Читать дальше

Турция грозит посадить создателя криптобиржи на 40 тысяч лет

Турецкий прокурор настаивает на тюремном заключении сроком на несколько десятков тысяч лет для основателей и директоров криптовалютной биржи Thodex. Год назад криптобиржа прекратила работу, а владельцы растворились в тумане, прихватив… Читать дальше

Лже-брокеры из консультационного центра Бишоп пойдут под суд

В Омске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в хищении более 33 млн рублей под предлогом осуществления брокерской деятельности. Речь идет о скандально известном консультационном центре «Бишоп». Таким образом,… Читать дальше

Питерские лже-брокеры предстанут перед судом

Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо… Читать дальше

Дело TeleTrade будет передано в прокуратуру и в суд

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили, что расследование в отношении известного на постсоветском пространстве форекс брокера TeleTrade практически завершено, и уже в следующем месяце будет передано в прокуратуру, а… Читать дальше

В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше

Организатор Profit Group получил 2 года условно

В Самаре вынесен приговор находившемуся в розыске жителю Москвы, признанному виновным в махинациях со вкладами клиентов международного валютного рынка «Форекс», об этом сообщила в минувшую пятницу пресс-служба прокуратуры Самарской области.… Читать дальше

Создатель финансовой пирамиды оказался в психушке

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо… Читать дальше