Питерские лже-брокеры предстанут перед судом

Прокуратура города Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 РФ (мошенничество в особо… Читать дальше

Дело TeleTrade будет передано в прокуратуру и в суд

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили, что расследование в отношении известного на постсоветском пространстве форекс брокера TeleTrade практически завершено, и уже в следующем месяце будет передано в прокуратуру, а… Читать дальше

В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше

Организатор Profit Group получил 2 года условно

В Самаре вынесен приговор находившемуся в розыске жителю Москвы, признанному виновным в махинациях со вкладами клиентов международного валютного рынка «Форекс», об этом сообщила в минувшую пятницу пресс-служба прокуратуры Самарской области.… Читать дальше

Создатель финансовой пирамиды оказался в психушке

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо… Читать дальше

Генпрокуратура Украины совместно с Европолом взялась за лже-брокеров

Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины задержали участников мошеннической схемы, которая под видом торговой платформы обманывала граждан европейских стран. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила сегодня Генеральный… Читать дальше

Рейдеры на STForex приговорены к тюремным срокам

Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата форекс брокера STForex закончилась для рейдеров реальным тюремным сроком. В Москве вынесен приговор по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации… Читать дальше

Украина больше не рай для колл-центров

В Украине правоохранительные органы продолжают все чаще и жестче пресекать деятельность колл-центров, предлагающих услуги псевдо внебиржевых финансовых компаний. На этот раз сотрудники прокуратуры и полиции города Харькова, по заявлению местной… Читать дальше

Президент Казахстана поручил усилить борьбу с финансовыми пирамидами

Президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, провел сегодня совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства Генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения. Среди прочего, Президент заострил внимание правоохранительных органов на… Читать дальше

Прокуратура заблокировала сайт SBMmarkets

Зачистка Рунета от нелицензированных участников альтернативного внебиржевого рынка Форекс, инициированная Банком России, продолжается. На этот раз регулятор выявил и добился судебного постановления о блокировке на территории Российской Федерации домена, принадлежащего… Читать дальше