Федеральное бюро расследований США проводит расследование в отношении нескольких израильских компаний, предлагающих в основном иностранным гражданам услуги по возврату средств, потерянных в результате инвестиционного онлайн-мошенничества. Речь идет о так называемых… Читать дальше
Офшорный форекс брокер FXOpen, популярный ранее и на постсоветском пространстве, теперь попал под каток Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC): регулятор аннулировал лицензию на оказание финансовых услуг, принадлежавшую… Читать дальше
Комиссар американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Д. Фэм выступила с заявлением, призывающим немедленно расследовать предполагаемые нарушения со стороны сотрудников CFTC в текущем деле о правоприменении против Traders… Читать дальше
Некоторые клиенты проптрейдинговой фирмы Alpha Capital Group пожаловались на блокировку счетов. Однако массовая блокировка доступа к торговле для 150 различных пользователей, предположительно, была вызвана подозрениями в «групповой торговле» и «практике… Читать дальше
В Костанае, Республика Казахстан, выявлены очередные лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов. Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу… Читать дальше
На компанию IC Markets подали коллективный иск за продажу контрактов на разницу (CFD) розничным инвесторам. Это второй подобный коллективный иск, с которым столкнулся сиднейский форекс брокер. Иск подала компания Piper… Читать дальше
Форекс брокер FXPRIMUS, популярный ранее и на постсоветском пространстве, обнаружил и ликвидировал мошенническую торговую сеть в Турции. В заявлении для редакции Finance Magnates председатель правления FXPRIMUS, Костас Георгиадес, раскрыл детали… Читать дальше
В понедельник, 18 сентября, полиция Гонконга арестовала инфлюенсера Джозефа Лам Чока за причастность к криптовалютной торговой платформе JPEX, в отношении которой выдвинуты обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает South China… Читать дальше
Во вторник, 15 августа, компанию с казахстанскими корнями, европейскими офисами и американским листингом на NASDAQ, Freedom Holding Corp., обвинили в серьезных нарушениях честных рыночных практик и обходе санкций. В компании… Читать дальше
Агенты ФБР провели обыск в доме Джесси Пауэлла, основателя криптовалютной биржи Kraken. Власти искали следы его вмешательства в компьютерные системы Центра искусств Verge. Адвокат Пауэлла утверждает, что он не сделал… Читать дальше