Регуляторные и правоохранительные органы Республики Казахстан уже давно активно борются с незаконными операциями по обмену криптовалют в стране. Так, недавно, в Астане был вынесен приговор по очередному по делу о… Читать дальше
Федеральный департамент по расследованию коммерческих преступлений Малайзии (CCID) получил 72 заявления от пострадавших в мошеннической схеме офшорного форекс брокера TriumphFX. Как сообщают сегодня местные СМИ, общая сумма ущерба достигла 23,7… Читать дальше
Одна из крупнейших форекс-платформ Центральной Европы, Cinkciarz.pl, в составе ГК Conotoxia, недавно обвинила практически все крупные польские банки в «сговоре» и пригрозила исками на общую сумму 6,76 млрд злотых (1,6… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение компании OctaFX, ее основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной… Читать дальше
Российский финансовый регулятор, Росфинмониторинг, провел на прошлой неделе заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в 2024 году и задачам на наступающий, 2025 год. Выступая на заседании, директор Федеральной службы по… Читать дальше
Федеральное бюро расследований США проводит расследование в отношении нескольких израильских компаний, предлагающих в основном иностранным гражданам услуги по возврату средств, потерянных в результате инвестиционного онлайн-мошенничества. Речь идет о так называемых… Читать дальше
Офшорный форекс брокер FXOpen, популярный ранее и на постсоветском пространстве, теперь попал под каток Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC): регулятор аннулировал лицензию на оказание финансовых услуг, принадлежавшую… Читать дальше
Комиссар американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кэролайн Д. Фэм выступила с заявлением, призывающим немедленно расследовать предполагаемые нарушения со стороны сотрудников CFTC в текущем деле о правоприменении против Traders… Читать дальше
Некоторые клиенты проптрейдинговой фирмы Alpha Capital Group пожаловались на блокировку счетов. Однако массовая блокировка доступа к торговле для 150 различных пользователей, предположительно, была вызвана подозрениями в «групповой торговле» и «практике… Читать дальше
В Костанае, Республика Казахстан, выявлены очередные лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов. Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу… Читать дальше