Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС сообщила сегодня о том, что достигла соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Indication Investments Ltd., управляющей брендом Libertex, в связи с возможными… Читать дальше
Полиция Таиланда арестовала еще одного фигуранта в деле о мошенничестве Forex-3D. Перед следственными действиями у подозреваемого измерили температуру и послушали легкие. Итак, во вторник 14 апреля сотрудники Департамента специальных расследований… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о выплате 450 тыс. долларов заявителю, чья важная информация помогла направить текущее расследование о нарушениях в нужное русло и предъявить обвинения. Информатор,… Читать дальше
Отдел специальных расследований Таиланда (DSI) вызвал певицу Байтой Сутиван Тхависин и ее мужа Паттанапон Кунджара «DJ Man» На Айудия, чтобы выяснить их связь с владельцем форекс-пирамиды Forex-3D, которая обвиняется в… Читать дальше
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору опубликовало недавно свой ежегодный отчет об исполнительном производстве 2018–2019 финансовом году. В этом объемном документе рассказывается о том, какие меры предпринял регулятор в… Читать дальше
К странам, желающим вершить правосудие над скандально известным «строителем финансовых пирамид», Павлом Крымовым, теперь присоединилась и Украина. Местный портал АНТИКОР опубликовал сегодня официальный документ, подтверждающий то, что в Киеве проводится… Читать дальше
Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2017) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера… Читать дальше
Coindesk пишет о том, что из-за расследования, инициированного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), калифорнийская компания Munchee Inc. вынуждена была вернуть инвесторам средства, собранные в процессе проведения ICO,… Читать дальше
Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года, еще не все организаторы нашумевшей форекс-пирамиды Мани-Трейд понесли заслуженное наказание, но судебное делопроизводство все же не стоит на месте. Следственным управлением… Читать дальше
На фоне кампании против индустрии бинарных опционов, которую развернуло в последнее время американское Федеральное бюро расследований (ФБР), израильские СМИ опубликовали сегодня дополнительную информацию о деятельности гиганта индустрии БО, провайдера торгового… Читать дальше