Финансовый регулятор Литвы оштрафовал дочернюю компанию британского популярного платежного сервиса и необанка Revolut на сумму в 3,5 млн евро за нарушения требований по предотвращению отмывания денег. Это крупнейший в истории… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, известная своей способностью «договариваться» с подопечными, в очередной раз проявила всю свою принципиально позицию и сообщила сегодня о том, что в очередной раз… Читать дальше
На уходящей неделе Финансовый регулятор Израиля выявил и закрыл нелегальный криптообменник Bitin, а его управляющему, ранее судимому Бару Миттельману, теперь грозит штраф в размере около 1,7 млн шекелей (460 тысяч… Читать дальше
Нигерия подала иск, требуя от криптовалютной биржи Binance выплатить 79,5 млрд долларов США за экономические потери, которые, по ее словам, были обусловлены деятельностью компании в стране. Еще 2 млрд долл.… Читать дальше
Федеральный суд США вбил последний гвоздь в гроб крупнейшей международной мошеннической сети, известной как «Дело Yukom», которая обманывала инвесторов через поддельные платформы для торговли бинарными опционами. Окружной суд Северного округа… Читать дальше
Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выписало штраф за нарушения в отчетности по транзакциям в соответствии с британским Регламентом о рынках финансовых инструментов (MiFIR) форекс брокеру Infinox Capital… Читать дальше
После того, как финансовый регулятор Республики Узбекистан существенно закрутил гайки в секторе обмена и торговли цифровыми активами в стране, а крупнейшая криптовалютная биржа Binance была оштрафована за нелегальную деятельность, последняя… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в свойственной ему манере лаконично рассказал о том, что отстоял в суде свое решение в отношении занесенного в… Читать дальше
Накануне Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. А сегодня соответствующий законопроект был одобрен… Читать дальше
Представитель крупного участника внебиржевой индустрии, форекс брокера Vantage, сообщил редакции Finance Magnates, что посетители, пытающиеся получить доступ к Vantage из Нидерландов, немедленно получат уведомление о том, что бренд Vantage и… Читать дальше